Предложения в которых упоминается "преступный путь"
Ответственным сотрудникам финансовых учреждений, в чьи обязанности входит осуществление мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), необходимо хорошо представлять, что легче всего выявлять противозаконные операции на стадии размещения.
Искалеченные на производстве безжалостно увольнялись; им приходилось побираться или зарабатывать себе на жизнь преступным путём.
Вы вполне могли принять решение вступить на скользкий преступный путь.
Мы виним учителей и родителей в том, что наши дети становятся на преступный путь.
Церковь освящает деяния чиновников и бизнесменов, их имущество, нажитое преступным путём.
— А в чём смысл получения прибыли преступным путём, если её приходится потом расходовать на то, чтобы избежать наказания?..
Многие из тех, кто уволен из милиции и органов безопасности, встали на преступный путь...
И всё же мы всё реже и реже выходим на поиски демонов, предпочитая заниматься розыском инородов, вставших на преступный путь.
Ваша лень, которая во многом и привела вас на преступный путь, послужила для вашего же разоблачения.
Потому что нет ничего хуже помощника шерифа, вставшего на преступный путь.
Он винил себя в том, что я пошёл по преступному пути и, когда меня приговорили, придумал план, как спасти мне жизнь.
Недоступность законных путей удовлетворения потребностей ставит человека перед выбором: терпеть или удовлетворить потребность преступным путём.
Кстати, шкура тигра, на которой ты стоишь, настоящая, следовательно, добыта преступным путём.
Можно только радоваться, что они нечасто встают на преступный путь.
Все, кто добывал его преступным путём, умирали, либо были прокляты.
— Да мало ли... Не обязательно, что он их добыл преступным путём.
О причинах же, которые толкнули их на преступный путь, она могла только догадываться.
Но отвергать ли подарок лишь потому, что изначально его приобрели преступным путём?
Следствие установит, что этот человек годами использовал свою профессию для получения денег преступным путём.
В эти тяжёлые годы легко можно было попасть на преступный путь.
Именно тогда он понял, что ему нет пути домой. Именно тогда начался его преступный путь....
Имея немалые деньги, добытые преступным путём, она обладала хорошим вкусом и пристрастилась к изысканной жизни.
Встанут на преступный путь.
Всем своим несознательным образом жизни демонстрировал он мне пагубность преступного пути.
Иначе говоря, был стимулирован рост преступности, ибо отпущение грехов можно было купить за часть денег, добытых преступным путём.
Тем не менее я пока не вижу доказательств, что они нажиты преступным путём.
Некоторые его из коллег не стеснялись зарабатывать его преступным путём, но он из-за воспитания не мог себе этого позволить.
Человек, получивший деньги преступным путём, попадает к ним в рабство.
Имущество, являющееся предметом взятки и отнесённое к вещественным доказательствам как нажитое преступным путём, подлежит обращению в доход государства.
Об этом свидетельствует тот факт, что при одних и тех же социальных условиях далеко не каждый человек становится на преступный путь.
Многие эксперты в области применения систем электронных денег сходятся во мнении, что при рассмотрении специфики функционирования подобных систем с точки зрения противодействия отмыванию денег необходимо помнить, что деятельность по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма является, скорее, вспомогательной.
Однако отношения, связанные с совершением преступления, бюджетным правом изучаться не должны, а использование средств, полученных преступным путём, правовыми нормами регулироваться не может: такие отношения находятся за пределами права.
То же самое можно сказать о налогообложении прибыли, полученной преступным путём, так как подобный подход равносилен признанию допустимости преступления, легализации преступных деяний.
В частности, при обслуживании клиентов на банки законодательно возложены функции агентов налогового и валютного контроля, также обязанности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Не допустить подобного положения дел призваны правовые инструменты — в частности, гражданское, валютное, антимонопольное законодательства и нормы о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет: сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю; создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и др.
Эта конвенция создаёт комплексную правовую основу для практического взаимодействия правоохранительных органов различных государств в деле выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений коррупционного характера, затрагивающих юрисдикцию и интересы двух и более государств, возвращения средств, полученных преступным путём, в страну происхождения, а также содержит ряд стандартов по предупреждению коррупции и борьбе с ней.
И в том и в другом случае это властитель республиканский; ирония в том, что рекомендуемые ему добродетели сочетаются или совпадают с преступными путями, то есть пороками.
Когда речь идёт об организованной преступности в связи с коррупцией, то в научной литературе указываются следующие признаки: организованная преступность, связанная с криминальной экономикой, поставляет населению товары, приобретаемые преступным путём, предлагает соответствующие услуги; осуществляет свою криминальную деятельность рационально и планомерно, определяет свои цели и задачи, способы и средства их достижения и решения; преступные действия определяются исходя из соображений крупной выручки, и доминирует здесь корысть; для фабрикации, транспортировки и распределения нелегальных товаров, как и для предложения нелегальных услуг, организуются криминальные группы.
Использование кредитными организациями привлечённых средств не по назначению; предоставление кредитов на льготных условиях родственникам или знакомым; забалансовые операции с привлечёнными средствами служащими кредитных организаций; необоснованное аккредитование, авалирование или гарантирование чужих обязательств со стороны кредитного учреждения; предоставление организацией своего расчётного счета для услуг «чёрного рынка»; содействие выводу активов за рубеж; утаивание доходов, полученных преступным путём; накопление капитала противоправными или обманными способами; незаконный вексельный оборот (в том числе использование выписанных на чужое имя переводных векселей, использование векселя с неподписанным индоссаментом или с заранее поставленным оттиском печати); незаконный возврат экспортной пошлины.