Вы здесь

многослов.рф » п » преступный путь » Синонимы к словосочетанию "преступный путь"

Синонимы к словосочетанию "преступный путь"

Близкие по смыслу слова и выражения

Слова и выражения связанные по смыслу со словосочетанием "преступный путь"

Предложения в которых упоминается "преступный путь"
  • Использование кредитными организациями привлечённых средств не по назначению; предоставление кредитов на льготных условиях родственникам или знакомым; забалансовые операции с привлечёнными средствами служащими кредитных организаций; необоснованное аккредитование, авалирование или гарантирование чужих обязательств со стороны кредитного учреждения; предоставление организацией своего расчётного счета для услуг «чёрного рынка»; содействие выводу активов за рубеж; утаивание доходов, полученных преступным путём; накопление капитала противоправными или обманными способами; незаконный вексельный оборот (в том числе использование выписанных на чужое имя переводных векселей, использование векселя с неподписанным индоссаментом или с заранее поставленным оттиском печати); незаконный возврат экспортной пошлины.
    А. А. Арямов, Уголовное право зарубежных государств, 2018
  • Когда речь идёт об организованной преступности в связи с коррупцией, то в научной литературе указываются следующие признаки: организованная преступность, связанная с криминальной экономикой, поставляет населению товары, приобретаемые преступным путём, предлагает соответствующие услуги; осуществляет свою криминальную деятельность рационально и планомерно, определяет свои цели и задачи, способы и средства их достижения и решения; преступные действия определяются исходя из соображений крупной выручки, и доминирует здесь корысть; для фабрикации, транспортировки и распределения нелегальных товаров, как и для предложения нелегальных услуг, организуются криминальные группы.
    Е. Э. Попова, Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму, 2017
  • И в том и в другом случае это властитель республиканский; ирония в том, что рекомендуемые ему добродетели сочетаются или совпадают с преступными путями, то есть пороками.
    Н. Л. Никулин, Пока Фрейд спал. Энциклопедия человеческих пороков, 2017
  • Эта конвенция создаёт комплексную правовую основу для практического взаимодействия правоохранительных органов различных государств в деле выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений коррупционного характера, затрагивающих юрисдикцию и интересы двух и более государств, возвращения средств, полученных преступным путём, в страну происхождения, а также содержит ряд стандартов по предупреждению коррупции и борьбе с ней.
    И. Г. Дахов, Противодействие коррупции в системе управления народным хозяйством, 2015
  • Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет: сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю; создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и др.
    Коллектив авторов, Краткий курс по финансовому праву, 2015
Все предложения в которых упоминается "преступный путь"