Предложения в которых упоминается "незаконные операции"
Огромные денежные суммы циркулируют в сфере преступности и в незаконных операциях в общем и целом непреступных граждан.
Согласно нашей информацией, к сожалению, не вполне достоверной, они были сколочены благодаря наркоторговле, а так же некоторым другим незаконным операциям.
Сами владельцы не знают, что с их собственностью проводятся незаконные операции.
Предупредил, что никакие незаконные операции или ничтожные сделки не рассматриваются в принципе.
SMS-оповещение также предупреждает о незаконных операциях по карте.
Поэтому русский бизнесмен, совершая точно такую незаконную операцию, как и его западный коллега, делает это непрофессионально, т.
И вскоре отыскала незаконные операции по добыче пряности.
Во всех моих незаконных операциях я всегда держусь одного правила: товар должен быть налицо, чтобы его можно было в любое время предъявить покупателю.
К незаконным операциям прилипают всё новые и новые деньги.
Но это — незаконная операция, а так — какие у партии были источники валюты?
С другой стороны, остальная экономика или отдельные её части, по тем или иным причинам не способные (к примеру, из-за своей неплатёжеспособности) или не желающие сотрудничать с банками (предпочитающие не отдавать свои деньги в банки, а проводить незаконные операции с «чёрным налом»), для последних также перестают представлять интерес.
Произошла трансформация добросовестного управленца в недобросовестного собственника, который, приобретя опыт незаконных операций, стал внедрять его в последующую профессиональную деятельность (главным образом рейдерскую, по дальнейшему криминальному присвоению прав на владение и управление предприятиями и организациями).
Власти намеренно подробно освещали ход судебных процедур в прессе, дабы советские люди без тени сомнения убедились в том, что любые незаконные операции с валютой будут караться немедленно и безжалостно.
Западный бизнесмен перед тем как совершить незаконную операцию, консультируется с юристом, и, в основном, старается держаться внутри границ закона, который, при помощи опытного адвоката, всегда работает в его пользу.
Они имели связи, о которых можно было только мечтать, и не важно, что членов этой семьи окружали слухи о незаконных операциях, имевших место в их всемирно известном аукционном доме.
В ходе этих учений отрабатывался ряд возможных сценариев использования систем электронных платежей для совершения незаконных операций.
Он когда-то проходил у меня по делу о хищениях в особо крупных размерах и незаконных операциях с валютой, но сумел вывернуться.
Его небольшую квартиру в блуждающем небоскрёбе могли вычислить службы и арестовать всех за незаконные операции и оборот токсичных лекарственных препаратов.
Наиболее точные сведения могут быть получены в ходе оперативного контроля, осуществляемого в момент совершения незаконных операций.
Его небольшую квартиру в блуждающем небоскрёбе могли вычислить службы и арестовать всех за незаконные операции и оборот токсичных лекарственных препаратов.
К незаконным операциям прилипают всё новые и новые деньги.
Но термин «парковка» используется также для определения незаконных операций.
И давно уже любая попытка человека вмешаться в работы «финансовых электронных мозгов» рассматривалась как попытка осуществления незаконных операций и очень тщательно расследовалась службами безопасности.
Но здесь трудно говорить о коррупционной сделке, так как незаконный бенефициар и лица, осуществившие незаконную операцию, не составляют две отдельные группы, вступающие в сделку друг с другом, а одинаково являются членами приёмной политической семьи.
Теневая экономика не понимается в макроэкономической статистике как синоним криминальной, хотя определённые виды незаконных операций, если они попадают под определение экономической деятельности, должны быть включены в её состав.
Данная статья по своему составу отражает любую незаконную операцию по обороту электронных платёжных средств, так как они должны быть переведены из электронного вида, в реальную наличную или безналичную формы.
В задачу аналитика входило создание алгоритмов по автоматизации нахождения таких незаконных операций.
Поэтому любой банк в большей или меньшей степени вовлечён в незаконные операции.
Если нет, вам грозит статья о соучастии в незаконных операциях с валютой, хранение и прочее, лет шесть как минимум!
До поры пока в партком, где отец состоял в пассивном членстве, не поступило заявление о незаконных операциях с золотом.
На сленге так называются незаконные операции, проводимые в чужой стране.
Теневые деньги перемещались и в легальный бизнес, служивший удобным прикрытием для незаконных операций и придававший респектабельность заправилам мафии.
Говорят, среди них были и незаконные операции с импортом виски, но его причастность к ним не доказана.
Моряки жили незаконными операциями, зарплата же имела для них чисто символическое значение.
Помощь помощью, а незаконные операции поощрять ни к чему.
— В незаконных операциях с наличностью, отмывании денег... — начал было перечислять чиновник.
У них даже был карт-бланш на многие незаконные операции.
Мы сообщим ему, что нам известны все его незаконные операции и опыты.
Если вам снится, что вы нарушаете супружескую верность, это значит, что вы будете вовлечены в некую незаконную операцию.
— Мы тоже не лыком шиты, экспроприируем у бандитов то, что они отбирают у буржуев, так что никаких незаконных операций.
Но опасаться надо не представителей власти, которых везде следует избегать при незаконных операциях, а покупателя.
Во всех незаконных операциях.
К тому же и валютный миллионер, сделавший своё нелегальное состояние на незаконных операциях.
Или мне пора на пенсию по причине возникновения маниакальной подозрительности, или кто-то дьявольски изощрённый проворачивает какие-то незаконные операции, при этом немало потешаясь над недотёпами из русской таможни и контрразведки!
Если вы чувствуете, что стыдитесь встречи со знакомым или встречаете его в неподходящее время, этот сон означает, что вы будете виновны в некоторых незаконных операциях.
Объективно же «под транснациональной организованной преступной деятельностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран».
До этого чекисты в течение нескольких часов сидели у них на «хвосте» и фиксировали все их незаконные операции, которых оказалось более чем достаточно для того, чтобы предъявить обоим серьёзные обвинения.