Вовлечены в организацию внутреннего контроля в коммерческой организации службы внутреннего аудита, ответственные сотрудники (структурное подразделение) по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также иные структурные подразделения и ответственные сотрудники кредитной организации, к которым может относиться контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг.
Однако при легализации доходов от сдачи в аренду через покупку патента, вы не сможете подтвердить размер вашего дохода от сдачи в аренду, а следовательно, возникнут проблемы при расчёте суммы ипотечного кредита.
Она выполняет функции по надзору за исполнением организациями и физическими лицами законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.