Предложения в которых упоминается "отмывание"
У мастеров есть такой термин «отмывание росой».
Конвенционными преступлениями признаны создание организованной преступной группы и участие в ней, отмывание доходов от преступлений, коррупционное воспрепятствование осуществлению правосудия.
Им инкриминировали незаконную предпринимательскую деятельность и отмывание денег.
По нашему мнению, перечень преступлений, с помощью которых осуществляется отмывание денежных средств, также как и перечень особо опасных преступлений, совершение которых финансируется злоумышленниками посредством финансовой системы, может уточняться и расширяться.
Это ведь не что иное, как классическое отмывание нелегальных доходов.
Цена, выгода, бизнес, отмывание денег, решение проблемы, качество, количество, рентабельность, новизна, надёжность, универсальность, многофункциональность, экономичность, простота, лёгкость и удобство использования и т.
Трансграничная преступность включает в себя контрабанду, незаконную торговлю оружием, финансовые махинации, отмывание денег, рэкет и шантаж.
Развитие международных финансовых сетей и, как следствие, быстрый перевод денег электронным путём в нужное место и нужным людям, с одной стороны, серьёзно затрудняют процесс регулирования и контроля денежных потоков государством, а с другой — облегчают сокрытие денег, полученных преступным путём, и их отмывание в тех странах, где это возможно.
Наш владелец — честный предприниматель, и «Атлантида» — не отмывание грязных денег.
Кроме того, что отмывание денежных средств фактически является преступлением, совершаемым с целью сокрытия совершения другого преступления, в результате которого был получен доход, данный вид преступления наносит невосполнимый урон экономике.
Представляется, что перечень преступлений, с помощью которых осуществляется отмывание денежных средств, также как и перечень особо опасных преступлений, совершение которых финансируется злоумышленииками посредством финансовой системы, может уточняться и расширяться.
То есть необходимо исключить предпосылки возникновения такой преступной деятельности, как отмывание доходов, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.
Например, освобождение от уголовной ответственности при условии возмещения причинённого ущерба допускается по «налоговым» статьям и не допускается по статьям, предусматривающим ответственность за отмывание преступных доходов.
Как было отмечено выше, отмывание преступных доходов можно отнести к преступлениям транснационального характера в соответствии с любым из четырёх пунктов ч.
Скептики полагают, что разведывательную или военную операцию под прикрытием хеджевого фонда легко обнаружить: брокеры строго соблюдают правила запрета на отмывание денег и знания своего покупателя.
Наличие спроса на теневые финансовые услуги стимулирует развитие и усложнение «теневых» финансов — до двух третей страхового рынка приходится на отмывание грязных денег, не менее популярны в среде финансистов схемы, известные как «импорт без ввоза», ценнобумажные транзакции.
Сопротивление реформе широких масс связано с необходимостью осуществления в её ходе жёстких и непопулярных мер и неизбежных издержек, к которым следует отнести не только снижение уровня жизни, но и резкий рост, а главное — легализацию социально-экономической дифференциации, гигантские масштабы легальной спекуляции, а также связанное с ней «неправедное обогащение» отдельных лиц и социальных слоёв, отмывание денег теневой экономики, вызывающее поведение нуворишей и пр.
Рэкет во имя науки или отмывание денег?
Таким образом осуществляется циркулярное отмывание скопившейся в носоглотке слизи.
До этого я никогда на тренинги не ходил, и часто слышал, что это отмывание денег, что на них ничему не научат.
Его посадили за отмывание денег и ещё одно мелкое преступление, но пока он находился за решёткой, я ощущала себя укутанной в толстое мягкое одеяло.
Сегодня, когда повсюду властвуют могущественные международные преступные группировки, когда всё чаще политики оказываются вовлечены в теневые афёры, отмывание денег стало глобальным явлением.
Ну, присовокупили бы отмывание тех же акций.
Так, лицам, не причастным к правоохранительной деятельности, а зачастую и представителям органов уголовного преследования, не всегда понятно, какой ущерб, например, наносит отмывание денег (если не принимать во внимание налоги), кто является пострадавшей стороной и почему отмывание следует считать преступлением.
— Это очень похоже на отмывание денег.
Система борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма любой страны1 нацелена на решение трёх основных задач.
В данном разделе обсуждаются основные банковские проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Кроме того, взяточничество является активно действующим криминогенным фактором, поэтому повышенная опасность этого явления обусловлена и тем, что во многих случаях оно сочетается с другими опасными преступлениями: хищениями, легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, и др.
Его обвиняют в отмывании грязных денег, сотрудничестве с наркомафией и даже в финансировании терроризма.
В ряде случаев аудиторы также не учитывают риски коррупции, отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.
Совершение анонимных операций — предпосылки для отмывания нелегальной прибыли и финансирования мирового терроризма через офшоры.
Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы).
Далее рассмотрим обобщённые примеры по использованию систем электронных платежей для отмывания денежных средств.
Во-первых, помешать преступной деятельности по отмыванию денег/финансированию терроризма.
В обязанности органа банковского надзора по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма обычно не входит заведение уголовных дел и расследование частных случаев отмывания денег и финансирования терроризма, но его задачей может стать проверка деятельности банка в ходе надзора.