В обязанности органа банковского надзора по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма обычно не входит заведение уголовных дел и расследование частных случаев отмывания денег и финансирования терроризма, но его задачей может стать проверка деятельности банка в ходе надзора.
Вы здесь
Ассоциации для слова "отмывание"
- Во-первых, помешать преступной деятельности по отмыванию денег/финансированию терроризма.
- Далее рассмотрим обобщённые примеры по использованию систем электронных платежей для отмывания денежных средств.
- Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы).
- Совершение анонимных операций — предпосылки для отмывания нелегальной прибыли и финансирования мирового терроризма через офшоры.