Предложения в которых упоминается "легализация доходов"
Основной задачей, которая стояла перед властью, была легализация доходов и трудовых отношений, в значительной степени находившихся в тени.
Присвоение собственности и легализация доходов, полученных в результате коррупции.
Но не надо забывать, что преступный бизнес живёт и за счёт легализации доходов.
В качестве составляющей данного риска можно отдельно выделить риск нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма, так как в сфере реализации платёжных операций для этого создаются широкие возможности.
От них следует отличать, в частности, вменяемые банкам органами государственной власти объективно не свойственные им контрольные функции в отношении клиентов (контроль за кассовой дисциплиной клиентов, валютный контроль, противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, обеспечение выполнения налогоплательщиками — клиентами банков обязанности уплачивать налоги и сборы и т. п.).
Заявление на перевод должно содержать реквизиты документа, идентифицирующего личность физического лица-плательщика, а в случаях, определённых требованиями законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путём, и реквизиты документа, удостоверяющего или подтверждающего личность физического лица-бенефициара.
Присвоение собственности и легализация доходов, полученных в результате коррупции, имеют ряд серьёзных последствий для затронутых этой проблемой стран: сбои в процессе оказания иностранной помощи, истощение запасов иностранной валюты, сокращение налоговой базы, подрыв конкуренции и свободной торговли, рост масштабов нищеты.
Данная группа была создана по поручению главы государства для повышения эффективности борьбы с экономическими преступлениями, включая различные правонарушения в банковской, финансово-кредитной и налоговой сферах, а также легализацию доходов, полученных преступным путём.
Департамент финансового мониторинга осуществляет в рамках своего функционала сбор и анализ сведений о подозрительных финансовых операциях (транзакциях) и направляет соответствующую информацию и материалы в орган уголовного преследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что финансовая операция связана с легализацией доходов, полученных незаконным путём, либо финансированием террористической деятельности.
Орган финансового мониторинга в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами, осуществляет сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования террористической деятельности на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.
В случае отсутствия государственного органа, контролирующего деятельность лиц, осуществляющих финансовые операции, в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования террористической деятельности такой контроль осуществляет орган финансового мониторинга.
В случае выявления фактов непредставления информации о совершении финансовой операции, подлежащей особому контролю, либо иных нарушений законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования террористической деятельности государственные органы в пятидневный срок со дня подписания соответствующего акта проверки информируют об этом орган финансового мониторинга.
Первая — легализация доходов, полученных от преступной деятельности, характеризующаяся сокрытием от государственного контроля значительных сумм (одна из составляющих теневой экономики), которые пополняют финансово-экономическую базу общеуголовной и организованной преступности.
Так, деятельность по легализации доходов, полученных преступным путём, никогда не могла признаваться правомерной и допустимой даже в отсутствие специальных запретительных норм.
В их структуре преобладают сомнительные банковские операции по «обналичиванию» денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путём, мошенничество (незаконная банковская деятельность, незаконное получение кредитов, использование высоких информационных технологий, финансовых пирамид) и др.
Многие эксперты в области применения систем электронных денег сходятся во мнении, что при рассмотрении специфики функционирования подобных систем с точки зрения противодействия отмыванию денег необходимо помнить, что деятельность по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма является, скорее, вспомогательной.
Не допустить подобного положения дел призваны правовые инструменты — в частности, гражданское, валютное, антимонопольное законодательства и нормы о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет: сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю; создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и др.
Она выполняет функции по надзору за исполнением организациями и физическими лицами законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Однако при легализации доходов от сдачи в аренду через покупку патента, вы не сможете подтвердить размер вашего дохода от сдачи в аренду, а следовательно, возникнут проблемы при расчёте суммы ипотечного кредита.
Вовлечены в организацию внутреннего контроля в коммерческой организации службы внутреннего аудита, ответственные сотрудники (структурное подразделение) по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также иные структурные подразделения и ответственные сотрудники кредитной организации, к которым может относиться контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг.
Все сидят по проклятым статьям «Мошенничество», «Легализация доходов» и «Незаконная предпринимательская деятельность».
Коммунистическая идея стала просто мешать легализации доходов, нажитых «непосильным трудом».