Предложения в которых упоминается "проверка контрагента"
Внутренние — разглашение собственными сотрудниками конфиденциальной информации, низкая квалификация специалистов, разрабатывающих документы, неэффективная работа службы безопасности и лиц отвечающих за проверку контрагентов.
Таким образом, вопрос выбора и проверки контрагента должен играть главную роль для компаний, заключающих договоры.
Налоговая инспекция проводит встречную проверку контрагентов как в рамках камеральной проверки, так и в рамках выездной проверки (п.
Проверка контрагентов необходима самой компании, чтобы снизить гражданско-правовые и налоговые риски, а также может проводиться в рамках камеральной или выездной проверки налоговыми органами.
Стратегия безопасности включает, прежде всего, систему превентивных мер, реализуемая через регулярную, непрерывную, работу всех подразделений субъекта предпринимательской деятельности по проверке контрагентов, анализу предполагаемых сделок, экспертизе документов, выполнению правил работы с конфиденциальной информацией и т. п.
Выбор и проверка контрагента являются очень важным делом на стадии заключения договора.
Подобная позиция означает не что иное, как возложение на налогоплательщика налоговым органом отрицательных последствий бездействия других налоговых инспекций, которые не дают ответов на запросы налогового органа, где состоит на учёте налогоплательщик, и не проводят встречных проверок контрагентов налогоплательщика по запросу указанного налогового органа.
Предоставляемые услуги: экономическая безопасность бизнеса, охрана объектов, проверка кандидатов на благонадёжность, проверка контрагентов, электронный учёт рабочего времени, система контроля доступа, монтаж систем видеонаблюдения и охраны.
Процедуру проверки контрагентов на предмет добросовестности как в гражданско-правовом, так и в налоговом плане целесообразно закрепить приказом руководителя компании.
Например: что, если проверка контрагента может быть выполнена в рамках блокчейна, а не в клиринговой палате?
Деятельность организации по обеспечению экономической безопасности в большей степени направлена на экономическую стабильность, контроль за нарушениями сотрудников, проверку контрагентов, проверку новых сотрудников.
А ведь у нас случаются и поиски пропавших людей, и проверка контрагентов, и даже телохранителей иногда заказывают.
Договоры на проверку контрагентов я подписал уже до полудня.
При большом числе участников предварительная проверка всех контрагентов практически невозможна, поэтому такие рынки или создаются для узкого круга участников, или в них допускаются только участники, проверенные регулятором, который и ввёл требования KYC/AMK.
Для проведения таких проверок налоговая инспекция должна направить запрос в другую инспекцию, где состоит на учёте контрагент проверяемого налогоплательщика.
В ходе встречной налоговой проверки организация не обязана представлять проверяющим сведения о тех контрагентах, в отношении которых не проводится контроль.
Вполне закономерно, что основная масса признаков будет выявляться и анализироваться в ходе дальнейших налоговых проверок с использованием оперативно-розыскной информации, поступающей из разных источников (СМИ, Интернет, банки, регистрирующие органы, органы статистики, контрагенты налогоплательщика, его работники).
Ведь налоговая инспекция, проверяя конкурента, запросто обращается к его контрагентам, проводит встречные проверки и изымает документы, касающиеся сделок с выбранной для атаки компанией.
Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), эти документы (информацию).
Общество отказалось представить документы о тех контрагентах, в отношении которых не проводилась встречная налоговая проверка.
От крупных я мягко уклонялся, потому что проводится проверка спецслужбами контрагентов до пятого колена, а мне этого не хотелось.
Необходима тщательная проверка наличия денег на счёте контрагента и подлинности ценных бумаг.
Данные меры должны проводиться только в комплексе, поскольку проверка, например, учредительных документов без полномочий подписывающих их лиц или без проверки необходимых лицензий не в полной мере обосновывает должную осмотрительность в выборе контрагента.
Данная стадия прекрасна тем, что если контрагент не прошёл проверку и не вселил в нас уверенность в своей благонадёжности, мы, сознавая риски, можем отказаться с ним работать и тем самым сэкономить огромное количество финансовых, временных и нервных ресурсов.
Роль юрисконсульта в данном случае сводится к осуществлению методического руководства претензионной работой, проверке на соответствие действующему законодательству, договорным и правовым отношениям с контрагентом оснований и предмета претензии, правомочности и сроков её предъявления.