В обязанности органа банковского надзора по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма обычно не входит заведение уголовных дел и расследование частных случаев отмывания денег и финансирования терроризма, но его задачей может стать проверка деятельности банка в ходе надзора.

Во-первых, помешать преступной деятельности по отмыванию денег/финансированию терроризма.

Далее рассмотрим обобщённые примеры по использованию систем электронных платежей для отмывания денежных средств.

Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы).

Совершение анонимных операций — предпосылки для отмывания нелегальной прибыли и финансирования мирового терроризма через офшоры.

В ряде случаев аудиторы также не учитывают риски коррупции, отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.

Его обвиняют в отмывании грязных денег, сотрудничестве с наркомафией и даже в финансировании терроризма.

Кроме того, взяточничество является активно действующим криминогенным фактором, поэтому повышенная опасность этого явления обусловлена и тем, что во многих случаях оно сочетается с другими опасными преступлениями: хищениями, легализацией (отмыванием) денежных средств или имущества, приобретённых незаконным путём, и др.