Далеко не секрет, что во многих регионах существуют неформальные конторы по отмыванию, обналичиванию средств и переводу их за границу.

После проверки номеров оказалось, что машина зарегистрирована на одну подставную фирму-помойку для обналичивания капиталов неизвестного происхождения.

Или однажды вы заказываете в какой-то фирме услуги по обналичиванию денежных средств, а это контрагент, работающий под прикрытием.

Фактически сделка представляла собой простое обналичивание векселей принца и охватывала лишь малую часть объёмов его интенсивной коммерческой деятельности.

Вместе с тем обналичивание преступно добытых средств само по себе, без совершения финансовых операций, по-видимому, не содержит самостоятельного состава преступления, если не является этапом в подготовке к совершению тяжкого или особой тяжести преступления.

При этом, вы не платите процентов за обналичивание, получаете бонусы.

Как только задвижка от этой плотины оказывается в руках частника — наступает коллапс, самой простой и выгодной операцией становится обналичивание.

В нашей литературе обналичивание денег по ошибке называется «отмыванием».