Всё чаще в сфере обслуживания экономических субъектов можно заметить интернет-услуги, деятельность специальных институтов по переводу денег, различных фондов, продающих банковские продукты.

Вместе с тем туроперейтинг в определённой степени концентрирует и выполнение некоторых негативных функций, к коим следует отнести отмывание денег, легализацию переводов денег за рубеж, организацию незаконной эмиграции населения, нарушение прав туристов как потребителей услуг, элементарный обман и др.

Харту говорить о движении мировой экономики в сторону всё большей неформальности, примером чему являются международная торговля наркотиками, использование теневых финансов в политических играх, перевод денег в офшоры, серые рынки контрафакта и пиратских копий.

Значит, нам мало знать, что действующий сложил или перемножил какие-то цифры, ведь за ними (и он знает это) в одном случае стоят переводы денег, а в другом — изменения веса и пропорций химических веществ.

Движение денег между картами и счётом: поступление зарплаты на дебетовую карту — перевод сразу денег на накопительный вклад — расчёты по кредитной карте — перевод денег с вклада на погашение долга по кредитной карте.

Учёт поступаемых средств от зарубежных и отечественных спонсоров и «добровольных пожертвователей», расходы на оружие, технику и продовольствие, оплата «труда» боевых отрядов, групп и рядовых боевиков, переводы денег на личные счета требовали профессионального подхода.

В случае непредставления резидентом (нерезидентом) документов и сведений, требуемых в соответствии с настоящим пунктом, уполномоченным банком платёж и (или) перевод денег по валютной операции не проводится.

Удивительно, как много посредников привлечено к выполнению с виду простых транзакций (например, при переводе денег с одного счёта на счёт, расположенный в другой стране, могут принять участие до пяти посредников, и все они требуют оплаты времени, затраченного на обработку данных, и своих комиссионных).