Процедура легализации преступных доходов (другими словами — отмывание денег) имеет решающее значение для деятельности практически всех форм транснациональной и организованной преступности.

— Сказал, что против руководства фондом выдвинуто обвинение по нескольким статьям: уклонение от уплаты налогов, вывоз за рубеж средств, полученных незаконным путём, отмывание денег, коммерческий подкуп... Бред какой-то!

Тем не менее закедонцы, те, кому это позволяют финансовые возможности, все эти три государственных образования охотно посещают с целью отдыха, покупки различных товаров и отмывания денег, у кого они есть.

Тогда я и понял, что это простое отмывание денег.

И должен помнить всё вероятные схемы, используемые преступниками при отмывании денег.

Они свидетельствуют о том, что корпорация твоего отца занималась отмыванием денег в своей бразильской штаб-квартире.

Нашего президента мы видим как барабанщика государственного оркестра, а его заместителя — как начальника комиссии по отмыванию денег.

Кроме того — отмывание денег через подставные компании.