Предложения в которых упоминается "отмывание денег"
Деньги без государства — всё равно что общество без полиции; как показывает деятельность торговой площадки даркнета Silk Road, это приводит к финансированию терроризма, отмыванию денег и торговле наркотиками.
По этой причине крайне важно создать действенные механизмы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, чтобы не только защитить работоспособность финансовой системы страны, но и обеспечить должное использование государственных средств в целях борьбы с последствиями финансового кризиса.
В связи с этим в кредитных организациях на вооружении риск-подразделений, служб внутреннего контроля и подразделений (отдельных сотрудников), занимающихся ПОД/ФТ, должны быть необходимые методики для выявления источников рисков, связанных с отмыванием денег.
Ключевая задача правительства любой страны — сделать всё необходимое, чтобы банковская система не могла быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма.
Операции, направленные на отмывание денег, снижают налоговые доходы правительства (тем самым наносят косвенный ущерб честным налогоплательщикам).
Следует отметить, что отмывание денег может проходить в форме приватизации.
Приватизационные инициативы часто бывают экономически выгодными, они могут также служить механизмом отмывания денег.
Для стран, участвующих в отмывании денег, возникает риск потери репутации.
Джексон признался в совершении финансовых операций без лицензии и отмывании денег.
— То, что та или иная компания связана с незаконным бизнесом и отмыванием денег, надо ещё доказать.
Отмывание денег наносит огромный ущерб экономике любой страны, поскольку тормозит её экономический рост.
Так, органы банковского надзора выясняют, является ли банковская операция сомнительной и причастен ли тот или иной банковский служащий к отмыванию денег.
В данном разделе обсуждаются основные банковские проблемы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Определённые аспекты обязательств, связанные с борьбой с отмыванием денег, способствуют снижению сферы распространения преступной деятельности в банках.
Он слишком много знает и является связующим звеном для отмывания денег.
Уже третью неделю группа экспертов работала над запутанным делом по отмыванию денег.
Голландия обвинила его в контрабанде алмазов и отмывании денег и объявила в международный розыск.
Голландия обвинила его в контрабанде алмазов и отмывании денег и объявила в международный розыск.
У него больше возможностей для отмывания денег, чем у промышленной сети прачечных.
Около года назад он случайно попал в какую-то тёмную историю, связанную с отмыванием денег и его многообещающая карьера окончилась.
Сухим из воды, с неподмоченной репутацией, выходят, но нечистыми на руку остаются при отмывании денег.
Рассказал, что, как и во времена моего дедушки, они занимаются оружием, наркотиками, контрабандой запрещённых товаров, отмыванием денег и тому подобное.
Отмывание денег с постройки домов и есть коррупция, которая легализована: грязные деньги превращаются в чистые, обходя ведомства силовые.
Скептики скажут, что это экономический заказ крупных корпораций или отмывание денег.
Швейцарский банк, где был открыт счёт, обратился в прокуратуру с просьбой проверить его на предмет отмывания денег.
Единственная наилучшая стратегия ослабления организованной преступности заключается в том, чтобы ликвидировать её способность к отмыванию денег.
Несмотря на колоссальность этих сумм и их роль в содействии организованной преступности, многие государства не регулируют отмывание денег.
I. S. 845) не только значительно расширил круг уголовных правонарушений, к которым может относиться отмывание денег, но и усилил санкции.
Его могли обвинить в мошенничестве, взяточничестве, присвоении чужих средств и отмывании денег.
Они занимаются даже отмыванием денег, сливают их куда-либо, избавляясь как от мусора.
Кроме того — отмывание денег через подставные компании.
Нашего президента мы видим как барабанщика государственного оркестра, а его заместителя — как начальника комиссии по отмыванию денег.
Они свидетельствуют о том, что корпорация твоего отца занималась отмыванием денег в своей бразильской штаб-квартире.
И должен помнить всё вероятные схемы, используемые преступниками при отмывании денег.
Тогда я и понял, что это простое отмывание денег.
Тем не менее закедонцы, те, кому это позволяют финансовые возможности, все эти три государственных образования охотно посещают с целью отдыха, покупки различных товаров и отмывания денег, у кого они есть.
— Сказал, что против руководства фондом выдвинуто обвинение по нескольким статьям: уклонение от уплаты налогов, вывоз за рубеж средств, полученных незаконным путём, отмывание денег, коммерческий подкуп... Бред какой-то!
Процедура легализации преступных доходов (другими словами — отмывание денег) имеет решающее значение для деятельности практически всех форм транснациональной и организованной преступности.