Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии влечёт за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет.

Посреднические банковские операции — операции, содействующие осуществлению банковской деятельности банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, т.

Эта роль заключается в поддержании эффективности денежных расчётов, которая обеспечивается совместно с банковским сообществом страны путём разработки и внедрения общих стандартов и процедур, используемых при осуществлении платёжных операций.

Эмиссия безналичных денег — увеличение объёмов средств на банковских счетах, которое происходит в ходе осуществления активных банковских операций.

Коммерческий банк — это коммерческое учреждение, созданное для привлечения денежных средств от юридических и физических лиц и размещения их от своего имени на условиях возвратности, платности срочности, а также осуществления иных банковских операций.

Порядок и условия осуществления операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счёта доводятся до сведения физических лиц в доступной для ознакомления форме, в том числе путём размещения информации в местах обслуживания клиентов, включая внутренние структурные подразделения банка, и считаются принятыми физическим лицом при подписании им документа на перечисление денежных средств (1. 2. 2 гл.

Осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечёт за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления данных операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет.

Членом SWIFT может стать любой банк, имеющий в соответствии с национальным законодательством право на осуществление международных банковских операций.