Глава 4. Криминальная экономика и безопасность государства
Основой безопасности любого государства является здоровая, быстро развивающаяся экономика. Вместе с тем экономика – это еще и источник богатств. И в этом смысле она всегда представляла ключевой интерес для организованной преступности. Паразитирование организованной преступности на экономической системе государства сопровождается расширением масштабов теневого бизнеса, финансовых и должностных преступлений, которые, в свою очередь, обусловливают рост многих видов имущественных и насильственных преступлений. Часть из них порождена борьбой криминальных группировок за овладение каналами незаконного обогащения, установление и передел сфер влияния, перераспределение собственности, приобретенной в нарушение закона.
Серьезные недостатки, допущенные при проведении либерализации цен и экономических реформ, явное несовершенство, а порой и отсутствие законодательной базы рынка, отсутствие естественных механизмов саморегуляции, ликвидация многих существенных видов государственного контроля в сфере экономических отношений создали благодатную почву для появления новых видов преступлений в сфере экономики.
В российской экономике прочно обосновались разветвленные криминальные структуры, которые открыто или тайно стали участвовать в политическом процессе, влияя на выработку и принятие политических, экономических, правовых и кадровых решений на различных уровнях власти, отвечающих их интересам.
Агрессивность и циничность этих интересов затмили мораль, право и законность. В силу многих причин в сферу организованной преступности оказались вовлечены против их воли миллионы граждан и, что особенно опасно, огромное количество чиновников, в том числе военнослужащих, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, представителей всех ветвей власти.
Организованная экономическая преступность приобрела такие масштабы, что многие западные партнеры стали расценивать российскую экономику преимущественно как криминальную. В своем заявлении, сделанном в сентябре 1999 г. в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, председатель Комитета по банкам Джеймс Линч с грустью отметил: «Мы хотели помочь России в переходе от коммунизма к рыночному обществу, а вместо этого получили страну воров-олигархов». Такого же мнения придерживается и ряд отечественных специалистов. Часть из них полагает, что преступные сообщества контролируют до 40 % национальной экономики.
В России эта проблема стала впервые предметом открытого профессионального обсуждения в Суздале в октябре 1991 г. на Международном семинаре по борьбе с организованной преступностью. Тогда экспертами были выделены следующие основные виды организованной экономической преступности: рэкет (вымогательство), «отмывание» денег, незаконный оборот наркотиков, нарушение правил валютных операций, сексуальная эксплуатация (сутенерство), азартные игры, торговля оружием и антиквариатом.
Изменилось ли что-нибудь в структуре организованной экономической преступности за последние восемь лет? После радикальной реформы уголовного законодательства в России в 1996 г. государство стало преследовать отмывание (легализацию) денежных средств и иного имущества и, напротив, почти прекратило контролировать нарушение правил валютных операций, сохранив уголовную ответственность лишь за незаконные сделки с драгоценными металлами и камнями, невозвращение из-за рубежа валютных средств, а также организацию азартных игр, отказавшись не только от уголовного преследования, но и от государственной монополии в этой сфере.
Другие «традиционные» виды организованной экономической преступности в начале XXI в. сохранили свои позиции на рынке криминальных услуг. Вместе с тем нельзя обойти вниманием бросающуюся в глаза тенденцию снижения регистрируемого числа отдельных видов преступлений, которые традиционно «питали» экономическую основу организованной преступности.
Если в 1994 г. было зарегистрировано 20 023 факта вымогательства, значительная часть которых связана с совершением данного преступления в составе организованной группы, то в 1998 г. – лишь 14 562 факта[32]. После глубокого финансового кризиса в августе 1998 г., «эффективные» услуги организованных преступных групп по возврату кредитных средств вновь оказались востребованными, но ненадолго. В 2001 г. было зарегистрировано всего 11 772 факта[33] вымогательства.
Сегодня Россия несет тяжелое бремя серьезнейших ошибок, допущенных при переходе из одной общественно-политической формации (развитого социализма), к другой (гангстерского капитализма). Кроме того, были допущены архиболезненные промахи в ходе проведения реформ. Современные угрозы экономической безопасности России во многом обусловлены непоследовательностью, а нередко и непредсказуемостью внутренней политики государства, массовой криминализацией предпринимательства, дефектами законодательства.
Совокупный ущерб от противоправных действий в сфере российской экономики вполне сопоставим с доходной частью национального бюджета. Так или иначе, экономическая преступность в России с ее теневыми капиталами стала той силой, которая не просто равновелика экономике государства, но и порождает разрушительные политические процессы.
Сохранению циклопических размеров теневого сектора экономики способствует повышенная латентность (нерегистрируемость) экономических преступлений. В силу ряда причин (низкий уровень контроля над сохранностью государственного имущества, прозрачностью экономической деятельности, неограниченные дискреционные (т. е. распределительные) полномочия должностных лиц по отношению к государственной собственности, неопределенность правовой ответственности и, как следствие, отсутствие потерпевших – физических лиц при совершении многих видов экономических преступлений, сложность расследования этих деяний и зависимость правоохранительных органов от коррумпированных чиновников, реальные размеры экономической преступности в нашей стране всегда на несколько порядков превышали зарегистрированную их часть. По данным проведенного нами в середине 90-х гг. исследования на каждое выявленное преступление в сфере экономической деятельности приходилось 324 невыявленных преступления.
В конце ХХ в. к названным выше причинам высокой латентности экономических преступлений в России добавились:
♦ неспособность реального сектора экономики к саморазвитию при установившейся высоте «налогового порога»;
♦ паралич правоохранительной системы, обусловленный крайне низким уровнем финансирования и системной коррупцией;
♦ падение уровня жизни населения до отметки начала периода радикальных экономических реформ;
♦ заинтересованность ряда настоящих и бывших высших должностных лиц государства в сокрытии масштабов допущенных ими злоупотреблений при решении экономических проблем;
♦ финансовая обескровленность экономики;
♦ свертывание программы внешних заимствований.
В середине 90-х гг. ХХ в. российские эксперты считали, что основными угрозами экономической безопасности России являются (оценки даны по 10-балльной шкале):
в краткосрочном аспекте:
• коррупция в органах власти (7,5 балла);
• спад производства в наукоемких отраслях (7,4);
• резкий рост преступности (6,3);
• разрушение отечественных научных школ (5,6);
• невыполнение государством функций защиты (гарантирования выполнения) договоров, заключаемых субъектами хозяйствования (5,3);
в долгосрочном аспекте:
• разрушение научных школ (8,1);
• спад производства в наукоемких отраслях (7,2);
• резкий рост преступности (6,7);
• коррупция в органах власти (6,3).
В числе наиболее значительных сфер реализации этой угрозы были признаны:
в краткосрочном аспекте:
• сфера производства (8,3 балла);
• сфера государственного управления (8,1);
• социальная сфера (7,2);
• сфера обращения (6,4);
в долгосрочном аспекте:
• сфера научно-технического развития (9,2);
• сфера производства (8,0);
• социальная сфера (7,6);
• сфера ресурсного обеспечения (5,2).
Нетрудно заметить, что значительная часть названных угроз экономической безопасности России к настоящему времени, увы, реализована. Это признано и на международном уровне.
Преступные сообщества с помощью теневых капиталов сформировали в России сеть лжепредприятий, ориентированных исключительно на незаконное обогащение. Объемы теневой экономики по разным оценкам достигают 50 % от общего объема российской экономики[34]. На криминальных сделках по «перекачке» государственных ресурсов в сферу теневой экономики, на проведении крупномасштабных банковских афер и незаконных валютных операций, а также на уклонении от уплаты налогов созданы миллиардные (в валюте США) состояния.
Даже если принять во внимание весьма существенный разброс оценок «отмытых» с помощью «Bank of New York» денег, добытых незаконным путем в России (от 4 до 100 млрд долл. США)[35], то в любом случае речь идет лишь об одном из многих каналов вывоза транснациональной организованной преступностью за рубеж имущества россиян.
Если в 1995 г. доходы российской криминальной экономики по оценкам специалистов составили свыше 60 млрд руб. (в современном масштабе цен), то к началу XXI в. эта цифра увеличилась до 100–110 млрд руб.[36] Для сравнения бюджет Федеральной программы РФ по усилению борьбы с преступностью на 1994–1995 годы, утвержденный Государственной Думой составлял 4,3 млрд руб. (в современном масштабе цен), которые, впрочем, так и не были выделены в полном объеме. Можно утверждать, что и сегодня в России продолжает функционировать экономика, значительная часть которой искусственно «загнана в тень». Появились лишь проблески надежды заменить «налоговый пресс» на посильные для большинства участников экономической деятельности налоги.
Тенденции развития экономической преступности
Анализ современного состояния и тенденций развития экономической преступности в условиях сохранения или роста негативных явлений в экономике страны (гиперинфляция, массовые банкротства неконкурентоспособных производств, безработица, низкий жизненный уровень подавляющей части населения на фоне экономического процветания сверхтонкой прослойки представителей теневого бизнеса, углубление социальной дифференциации и др.) позволяет обнаружить следующие негативные тенденции в экономической преступности:
• тесное переплетение экономической и насильственной преступности в рамках организованной преступности;
• возникновение крупных преступных организаций мафиозного типа (иерархических преступных сообществ), которые контролируют целые сферы экономики и регионы (группы регионов);
• появление преступных сообществ, имеющих коррупционные связи во всех органах власти, в том числе в правоохранительных и контролирующих органах;
• усиление интернационализации преступной деятельности, укрепление связей отечественных организованных преступных групп с аналогичными структурами в странах ближнего и дальнего зарубежья;
• быстрое распространение новых способов совершения преступлений с использованием пробелов в регулировании рыночных отношений (фиктивные сделки, в том числе связанные с созданием лжепредприятий, организация лжебанкротств, выпуск необеспеченных ценных бумаг и т. п.);
• легализация преступных доходов в сферах приватизации, торговли недвижимостью, банковских операций в условиях отсутствия специального законодательства об ответственности за «отмывание» таких доходов;
• рост интеллектуального потенциала экономической преступности за счет создания в рамках преступных сообществ аналитических подразделений, активно использующих официальные информационные, исследовательские и организационно-управленческие структуры государства;
• отсутствие эффективного государственного контроля в сфере лицензирования предпринимательской деятельности.
Проникновение организованной преступности в легальную экономику
Эксперты ООН утверждают, что лишь малая часть полученных незаконным путем доходов используется в целях преступной деятельности, в то время как большая (направляемая частично через не попадающие под национальное регулирование финансовые центры) поступает в иностранные холдинговые компании и «поглощается» международными потоками капиталов.
Проникновение незаконно полученных средств в легальную экономику уменьшает риск обнаружения их источников и облегчает проведение дальнейших операций, особенно тех, которые осуществляются за рубежом путем предоставления в распоряжение организованных преступных группировок каналов транспортировки и распределения преступно нажитых капиталов.
Экономические факторы определяют цели организованной преступной деятельности и формы ее реализации в Российской Федерации. Во многих районах бывшего СССР годами складывалась теневая – параллельная легальной экономика со своим производством, распределением доходов, системой их укрытия от налогообложения, со «своей» сферой услуг, тарифами и оплатой, доступной лишь дельцам, располагавшим определенными финансовыми возможностями. До начала так называемого переходного периода (1989 г.) доля теневого сектора в России составляла 12 %, Чехословакии – 6 %; Польше – 16 %; Венгрии – 27 %. С началом реформ (после принятия Закона СССР «О кооперации») накопленные «теневиками» и «цеховиками» средства были брошены на международные и внутренние спекулятивные сделки. Для отмывания теневых капиталов их владельцы создали до 700 легальных экономических структур.
Сегодня офшорные зоны на небольших островах в южном регионе Мирового океана стали основными центрами по отмыванию денег российской мафии.
На территории небольшого островного государства Науру, где проживает всего 10 тыс. человек, имеется 400 (!) зарегистрированных офшорных финансовых центров. На Каймановых островах – 584. При этом банки Каймановых островов официально контролируют отмывание преступных денег, полученных от продажи наркотиков. Основным инструментом для отмывания «грязных» денег в Науру являются банки-нерезиденты, которые по своей природе представляют собой идеальные механизмы для этого, так как власти острова не в состоянии проверять ту информацию, которая предоставляется банками. К тому же на Науру отсутствует должное законодательное регулирование банковской деятельности. Основными клиентами подобного рода услуг, по данным Госдепартамента США, выступает российская, азиатская и южноамериканская организованная преступность[37].
Для сравнения: в развитых странах Запада теневая экономика составляет 5–10 %, в Африке и Латинской Америке – до 60–65 % от ВВП. Россия, как мы уже отмечали, примерно посередине между этими экономическими полюсами цивилизации. Многие эксперты считают, что главной причиной создавшегося положения стала неправильная стратегия экономической реформы.
По мнению вице-президента Вольного экономического общества, доктора экономических наук В. О. Исправникова, теневая экономика в России «набрала критическую массу» в 23 %[38]. Ее ключевым признаком можно считать уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров или умышленное искажение их содержания. При этом функцию средств платежа преимущественно несут наличные деньги, и особенно иностранная валюта. В число обычных методов реализации подобных отношений входят насилие и угроза насилием, применяемые к субъектам сделок.
«Действующие лица» теневой экономики делятся на две основные группы. Первую представляет «классический» криминальный контингент, существующий во всех странах. Это торговцы наркотиками, оружием, рэкетиры, сутенеры и т. п. Ко второй группе относятся уклоняющиеся от уплаты налогов предприниматели – от крупных предпринимателей до «челноков». В настоящее время численность «армии челноков» составляет примерно 2,5 млн человек. Еще около 10 млн человек, в том числе детей и подростков, бросивших школы, торгуют этими товарами. По данным ГУБЭП МВД РФ, в день от налогообложения утаивается до 100 млн долл. США. Свыше 300 тыс. человек живет «сборами» с торговли, в том числе около 20 % из них продают места на рынках продуктов питания и вещевых рынках, половина – за счет откровенного рэкета. Оставшаяся часть примерно пополам делится между работниками правоохранительных органов, осуществляющих надзор за подведомственной территорией, а также за транспортниками, которые перевозят товары. Доходы лиц, паразитирующих на мелкой розничной торговле, составляют от 50 до 500 тыс. руб. в день. Ни в одной стране мира фискальная политика правительства не загоняла в теневую экономику такое количество предпринимателей – фактически всю социальную базу среднего класса. Суммарное налогообложение малого бизнеса до недавнего времени составляло более 70 %, в то время как на Западе оно не превышает 35 %.
Цели этих двух групп представителей теневого бизнеса существенно разнятся. Первую вполне устраивает сегодняшнее состояние экономического и правового хаоса, в котором они чувствуют себя как «рыба в воде». Вторые, в большинстве своем, предпочитают работать легально, но этому мешает нынешняя экономическая политика. В условиях нелегальности для успешного ведения своей деятельности они вынуждены обращаться за помощью к так называемым бандитским и милицейским «крышам» и теневому «арбитражу», осуществляемому с участием представителей преступных сообществ. Таким образом, «серая» теневая экономика питает «черную», т. е. организованную преступность. В свою очередь, преступные сообщества оказывают такое влияние на экономическую, в том числе налоговую политику государства, чтобы не оказаться «без работы». Круг, таким образом, замыкается.
Постперестроечные реалии
«Насаждение» рыночных отношений и, в особенности, не обеспеченная в должной мере законом ускоренная приватизация создали в России обстановку, крайне благоприятную для роста организованной преступности. С 1993 по 2000 г. численность организованных преступных формирований увеличилась более чем в 4 раза. По данным Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, в конце ХХ в. в России действовало около 12 500 тыс. организованных преступных формирований, в том числе 222 международных. Общая численность «бойцов» преступного мира достигла 60 тыс. человек. По армейским меркам – полностью развернутая общевойсковая армия[39]. Например, численность международных незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике по оценкам Генерального штаба Вооруженных сил РФ составляла в октябре 1999 г. 22 тыс. человек[40].
Наряду с количественными изменениями в сфере организованной преступности происходят и качественные. Среди основных направлений организованной преступной деятельности сегодня выделяются:
♦ создание собственных коммерческих структур, в том числе банков и предприятий;
♦ скупка через подставных лиц контрольных пакетов акций промышленных предприятий;
♦ паразитирование на распределении бюджетных средств;
♦ «опека» наиболее прибыльных предприятий и наиболее состоятельных граждан;
♦ принуждение к продаже наиболее доходных объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
♦ создание фондов социальной направленности для «отмывания» денежных средств, получаемых в результате деятельности криминальных структур;
♦ подчинение своему влиянию традиционных для России сфер экономики, обеспечивающих получение валюты: экспорт нефти-сырца, нефтепродуктов, цветных металлов и т. п.
♦ приобретение недвижимости в Европе и США;
♦ размещение «грязных» денег в первоклассных западных банках (было бы весьма наивным полагать, что «Bank of New York» самый «нечистоплотный» из крупных банков).
С другой стороны, количество официально зарегистрированных по России фактов организации преступных сообществ в 2001 г. составляло всего 241, бандитизма – 893, незаконных вооруженных формирований – 109. Такое различие между оперативной и уголовной статистикой (хотя и та, и другая являются видами официальной статистики, объясняется не только тем, что организованная преступность умеет «защищаться» от уголовного преследования, но и тем, что правоохранительные органы, отвечающие за борьбу с организованной преступностью, оказались вовлеченными в старую игру между правительством и парламентом: хочешь увеличить бюджетные ассигнования – покажи масштаб работ.
«Затенению» российского рынка способствует высокий уровень коррупции в госаппарате и в том числе в правоохранительных органах. Такое фактическое сращивание власти и преступного мира принято называть системной коррупцией.
В ходе сентябрьских 1999 г. слушаний в Конгрессе США Президент «Bank of New York» (BONY) Т. Реньи подтвердил, что два счета на сумму 2,7 млн руб. в отделении банка на Каймановых островах действительно принадлежат зятю Б. Ельцина[41]. Ранее главный свидетель по делу ведущего кремлевского подрядчика – швейцарской строительной фирмы «Mabetex» Ф. Туровер дал официальные показания о том, что дочь и одновременно советник Президента РФ Б. Ельцина только в течение одного дня сняла со специального карточного счета, открытого на ее имя фирмой «Mabetex» в Банке «Дель Готтардо», 13 тыс. долл. США[42]. Однако являются ли эти действия преступлением или последствиями преступлений, до сих пор не доказано. В печати же появилась масса версий причин возникновения скандала с отмыванием якобы «грязных» денег из России.
Первая. Скандалом дирижирует тайная оппозиция в руководстве Всемирного Банка и обиженные иностранные держатели ГКО. Вторая. Недруги Клинтона избрали BONY в качестве «Моники Левински-2». Третья. Всем руководят недруги Ельцина в России. По мнению экспертов газеты «Сегодня», «мозговой центр» истории с BONY и отчасти с «Mabetex» – это высокий, седобородый джентльмен с трубкой в зубах, напоминающий гринписовца или китобоя – Фриц Эрмарт. Фриц Эрмарт – бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, о существовании которого начали догадываться лишь в августе 1999 г., когда на страницах американских и западноевропейских газет как грибы после дождя стали появляться публикации, разоблачающие коррупцию в высших эшелонах власти в России. Когда журналисты «Нью-Йорк таймс» описывали подробности скандала с отмыванием «грязных» российских денег через BONY или авторы «Коррьере делла сера» освещали особенности реконструкции Кремля фирмой «Mabetex», они ссылались на «компетентные источники». «Компетентным источником» был Фриц Эрмарт. Эрмарт в частных беседах, не скрывал свою роль в раскручивании дела «Мабетекса» и раздувании скандала вокруг «грязных» денег из России в американских банках. В беседе с корреспондентом «Сегодня» он отметил: «Надо было разъяснить Клинтону, с кем он имеет дело…» В течение двадцати лет Эрмант занимался анализом разведывательной информации по Советскому Союзу и России в ЦРУ и в Совете национальной безопасности США. По мнению Ф. Эрманта, основной угрозой демократии и реформам в России является «уполномоченная преступность».
Сегодня Президент В. Путин пытается выполнить сразу две задачи: минимизировать «черную» теневую экономику и вывести из «тени» серую. Исполнение на практике этого замысла пока не очень удается. Главная причина – сопротивление коррумпированного чиновничества.
Освобождение от коррумпированного чиновничества похоже на Сизифов труд. Сегодня ситуация принципиально отличается от сталинских и даже брежневских времен. На место взяточника нередко приходит человек, имеющий сформировавшиеся коррупционные ожидания или попросту готовый брать, если предложат.
Экономическая преступность и социальная напряженность
Нарушение прав человека в сфере экономики, усиление экономической мотивации преступлений против личности, заказные убийства политических деятелей, бизнесменов, журналистов, а также членов их семей – все это прямые следствия криминализации российской экономики. Миллионы людей стали жертвами мошенников, обманным путем завладевших их денежными средствами, недвижимостью и другим имуществом. Бесконтрольная деятельность многочисленных коммерческих структур по привлечению средств физических и юридических лиц под предлогом выгодного их размещения, инвестирования в различные проекты, проведения трастовых, селенговых операций для 20 млн вкладчиков закончились личной трагедией, крахом надежд и разорением.
Огромные масштабы имели мошеннические операции на потребительском рынке России, наиболее распространенной формой которых стало заключение фиктивных договоров на поставку товаров, противоправное удержание и использование не по назначению средств, полученных в качестве предоплаты. Например, если в 1997 г. на потребительском рынке было зарегистрировано немногим более 18 тыс. преступлений, то в 2001 г. – уже 41,5 тыс.[43]
Потребительский рынок буквально накрыл невиданный прежде вал незарегистрированной торговой деятельности. По оценкам Госкомстата России, на долю этого вида преступлений приходится пятая часть от общего объема розничного товарооборота. Из-под финансового контроля выведена примерно треть наличных денежных средств. Товары, предназначенные для продажи потребителям, проходят дополнительные звенья, каждое из которых увеличивает конечную розничную цену. Выручка же от реализации товаров уличной торговли не поступает в банковскую систему и не облагается налогом. Однако и эти данные представляются нам заниженными с учетом хотя бы того обстоятельства, что Председатель Госкомстата РФ Ю. Юрков (кстати, одновременно являвшийся экспертом Международного валютного фонда) в это время был привлечен к уголовной ответственности за получение взяток в размере 120 тыс. долл. США[44].
Особое беспокойство вызывают многочисленные факты поступления в Россию зараженных и генномодифицированных продуктов питания, товаров, подлежащих уничтожению как опасных для здоровья. По уровню отравлений некачественным алкоголем Россия занимает одно из первых мест в мире. Эксперты Международного общества по защите прав потребителей, проводя сравнительный анализ зарубежных и отечественных товаров, делают вывод о том, что 74 % импортного текстиля, приобретенного россиянами, уступает по качеству отечественному; 69 % меховых изделий в мире имеют стандарты ниже российских; 81 % импортных наручных и настольных часов не идут ни в какое сравнение по надежности с российскими механизмами; 43 % парфюмерно-косметических изделий, в отличие от российских – низкокачественный суррогат; 65 % обуви (особенно кроссовки и женская модельная обувь зарубежного производства) служат вдвое меньше аналогичных российских товаров. Что же касается сложной бытовой техники иностранного производства – телевизоров, видеомагнитофонов, плееров и т. п. – то 39 % ее уступает по надежности российским аналогам.
Подобные оценки касаются и продуктов питания: 91 % кондитерских изделий и 28,3 % мясной продукции зарубежного производства по качеству хуже наших. Около 60 % консервов поставлены из-за рубежа с критическим сроком хранения; 41 % винно-водочных изделий, выбрасываемых на российский рынок, крайне низкого качества; почти 36 % табачных изделий зарубежного производства имеют повышенное содержание смол, что способствует росту раковых заболеваний. Лишь сравнительно недавно после громких скандалов вокруг поставок в Россию из Европы крупной партии говядины, зараженной так называемым вирусом «коровьего бешенства», а также мяса птицы с многократным превышением предельно допустимых концентраций диоксина, ситуация начала меняться в пользу российского производителя. Финансовый кризис середины 1998 г. значительно ускорил этот процесс, способствовав вытеснению с российского рынка неконкурентной западной продукции.
Потребовалось более пяти лет для того, чтобы правительство Москвы, наконец, приняло решение о резком ограничении с 2000 г. государственных закупок большинства видов импортных потребительских товаров, вокруг которых «кормился» целый сонм мелких и крупных преступных организаций.
Вне поля зрения криминалитета не остались сферы шоу-бизнеса, искусства и культуры. Согласно подсчетам специалистов, уровень «пиратства» в области производства кино-, аудио-, видеопродукции и программного обеспечения компьютеров сегодня по сравнению с 1998 г. хотя и снизился на 20–25 %, но по-прежнему достигает 70 %[45]. Вызванные этими явлениями потери только для российского бюджета в 1998 г. составили более 0,5 млрд долл. США.
Всего в 2001 г. выявлено 382,4 тыс. преступлений экономической направленности, 111,8 тыс. преступлений против собственности, 4,1 тыс. фактов незаконного предпринимательства, 7,9 тыс. фактов взяточничества, 2,5 тыс. фактов коммерческого подкупа[46].
Если общее количество экономических преступлений за последние пять лет возросло в два раза, то тяжких – в пять раз. В 2001 г. доля тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности достигла 45 % от общего объема преступлений[47].
Переход в негосударственную сферу значительной части учреждений здравоохранения, среднего и высшего образования, сокращение числа государственных и муниципальных лечебных и учебных заведений с бесплатным обслуживанием и обучением, а также снижение бюджетного финансирования этих сфер, в сочетании с крайне низким уровнем оплаты труда государственных и муниципальных служащих способствует распространению коррупции, в том числе и в форме неправомерного присвоения государственного и муниципального имущества под видом передачи его в аренду. Под угрозой деградации оказались важнейшие социальные институты, от состояния которых непосредственно зависит и экономическая безопасность государства.
Ежегодно за коррупцию привлекается к ответственности до тысячи работников сферы образования.
Рост объемов ввозимых из-за рубежа для захоронения на территории страны и опасных для здоровья населения отходов: химикатов, радиоактивных и других токсичных материалов (нередко под предлогом их переработки и дальнейшего использования) также усугубляет угрозу экономической безопасности России. По далеко не полным данным международной экологической организации «Гринпис» за последние семь лет западные фирмы пытались экспортировать в Россию 34 млн т (!) подобных веществ. Их переработка без ущерба для экологии нашей страны на имеющемся оборудовании комбината была невозможна. И это в то время, когда свыше 1 млн гектаров некогда плодородных земель загрязнены токсичными веществами. Российская земля захламлена 800 млрд т твердых отходов, из которых 1 млрд т токсичны и содержат хром, ртуть, хлор и другие вредные вещества. В 2001 г. в России было выявлено 40 фактов нарушений правил обращения экологически опасных веществ и отходов (+53,8 % к 2000 г.)[48]. Масштабы эти – уже экологическая катастрофа.
Настоящая война с использованием подкупа, шантажа, физического устранения конкурентов разгорелась на начальном этапе рыночной реформы между крупными преступными группировками за установление или перераспределение контроля за коммерческими банками. В середине 90-х гг. только из-за несовершенства системы межбанковских расчетов криминальными экономическими структурами путем использования поддельных банковских документов было введено в обращение около 4 млрд руб., не обеспеченных товарными и валютными ресурсами, значительная часть которых была конвертирована и переведена за рубеж. Большая часть этих денег, по мнению ряда экспертов, была использована международным терроризмом и сепаратистски настроенными политическими силами Чеченской Республики для провоцирования и эскалации военного конфликта между Федерацией и ее субъектом, что привело к полному разорению и экономическому упадку некогда богатой части России[49].
Активизировались наркобизнес и торговля оружием, драгоценными металлами и драгоценными камнями, участились случаи хищения и перепродажи предметов культурного достояния нации.
Стремление многих коммерческих банков иметь покровительство со стороны органов власти (особенно в регионах) обусловлено, прежде всего, их зависимостью от работы с бюджетными средствами. Например, к началу 1998 г. в коммерческих банках было размещено более 23 трлн руб.[50]. Разумеется, что ситуация, при которой бюджетные средства, прежде чем оказаться в руках учителя, врача или милиционера в качестве заработной платы, несколько раз «прокручивались» посредством спекулятивных банковских операций (из этих денег в основном и выстраивалась пирамида ГКО, которая «погребла под собой» всю финансовую систему России в середине 1998 г.) была бы невозможной без подкупа представителей власти.
По оценкам специалистов регионального общественного фонда ИНДЕМ в 1997 г. на подкуп властей могло быть потрачено 49 млрд руб., что больше бюджетных ассигнований на науку, образование, здравоохранение и культуру вместе взятые[51], а в 2002 г. – 2,8 млрд долл., что сопоставимо с бюджетными затратами на образование[52].
По данным проведенного нами опроса экспертов из числа сотрудников подразделений органов внутренних дел Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области по борьбе с экономическими преступлениями, уровень коррумпированности сферы лицензирования предпринимательской деятельности в середине 90-х гг. составлял 46 %[53].
Теневая экономика нередко служит одной из причин проявления так называемого регионального эгоизма и сепаратизма со стороны региональной власти, отдельные представители которой вольно или невольно служат проводниками интересов преступных групп. Криминальная мотивация действий части представителей органов власти регионов подрывает основы нормальных экономических связей и создает угрозу нарушения конституционного баланса полномочий Федерации и ее субъектов в сфере экономической деятельности.
У нас украли страну…
В 1998 г. газетные страницы были наполнены скандальными материалами о попытках приобретения или установления контроля над наиболее доходными российскими предприятиями со стороны зарубежных инвесторов, которые «консультировали» Правительство России по вопросам стратегии экономической реформы.
Сначала Arrowhead Enterprises обращается в суд с иском на «Самарнефтегаз». При положительном решении контроль над нефтяной компанией должен был перейти к кипрской фирме.
Затем офшорная компания Novanomco Limited жалуется в Федеральную комиссию России по ценным бумагам (ФКЦБ) на «Сибнефть» и блокирует переход последней на единую акцию.
Одновременно вирджинская Cambridge Capital Management через ФКЦБ блокирует дополнительную эмиссию Новолипецкого металлургического комбината, а кипрская Misuoki Enterprises пытается через суд г. Ханты-Мансийска взять под контроль «Юганскнефтегаз». Спустя месяц Hermitage через ФКЦБ блокирует консолидацию «СИДАНКО» и, наконец, Acirota Limited пытается сменить на собрании акционеров все руководство «Транснефти», а ФКЦБ ее поддерживает.
В половине названных случаев за этими офшорными компаниями стояли К. Дарт и Дж. Стейнберг. У «Сибнефти» Дарт потребовал 70 млн долл., хотя на стадии приватизации он вложил в «Ноябрьскнефтегаз» (добывающее предприятие «Сибнефти») всего 1 млн. У «ЮКОСа» еще больше – 200 млн. До недавнего времени представителем Дарта в России являлся Дж. Хэй, который давал группе Чубайса последнее «добро» на приватизацию любого российского предприятия.
По данным журнала «Форбс», Стейнберг лишь в 1994 г. вложил через ваучеры в акции 32 российских предприятий 25 млн долл.
Было бы неплохо вспомнить, что в 1992 г. Дарт скупил 4 % внешних долгов Бразилии. А в 1994 г., когда все бразильские кредиторы договорились о реструктуризации долгов, Дарт потребовал с Бразилии 2 млрд долл. Бразильцы «уперлись» и Дарт заработал всего лишь 605 млн долл.[54]
Понятно, что за установлением контроля над экономикой обычно следует попытка установить контроль над политической властью в стране.
На основе научных данных, а также сведений, предоставленных Вольным экономическим обществом, соответствующими службами и ГУБЭП МВД РФ, сотрудниками аналитического сектора отдела расследований «АиФ» была составлена карта России, показывающая интенсивность регионального влияния теневой экономики и организованной преступности. Результаты оказались неожиданными даже для сотрудников сектора.
Пестрая картинка, на первый взгляд лишенная логического построения. На самом деле логика здесь присутствует. Даже при беглом анализе видно, что влияние организованной преступности наиболее сильно в добывающих регионах (Тюмень, Татарстан, Якутия, Оренбургская область), крупных промышленных центрах (Урал, Иркутская область, Нижний Новгород, Тольятти), в портовых и приграничных городах и районах, а также на традиционно «своеобразном» Северном Кавказе.
С другой стороны, влияние криминалитета явно слабое в аграрных областях, а также в большинстве регионов, где у власти стоят коммунисты и их сторонники. Впрочем, есть и исключения. Так, Чукотка и Вологодская область голосовали за Ельцина, но организованная преступность там почти не проявляется. Зато выбились в лидеры «красные» Белгородская и Брянская области. Связано это с тем, что на Белгородчине началась приватизация крупнейшего в стране горно-металлургического комплекса, а в Брянске открыли таможню и он стал своеобразными воротами в Молдавию, Украину и в дальнее зарубежье.
Так или иначе, «теневики», бандиты и коррумпированные чиновники фактически контролируют регионы, в которых сосредоточено более двух третей ресурсного и экономического потенциала России. Соответственно, доход в основном идет мимо государственной казны…
Из заявления Председателя Центрального банка РФ В. Геращенко, сделанного со ссылкой на экспертное заключение своих подчиненных из Департамента валютного контроля, «утечка» капитала из России в 1999 г. достигала 1 млрд долл. в месяц[55]. Однако если верить результатам расследования, проведенного сотрудниками ФБР, то лишь с октября 1998 г. по март 1999 г. через один (!) счет в «Bank of New York» было «перекачано» из России 4,2 млрд долл.[56], то эта оценка может показаться весьма заниженной. В начале 2003 г. тенденция значительного преобладания вывоза «капитала» из России над его ввозом сохранялась.
В структуре нанесенного экономической преступностью ущерба 70 % приходится на государственную и муниципальную собственность, 15 % – на частную и 8,5 % – на смешанную.
В период «шоковой терапии» в России «новое» предпринимательство сосредоточило основные усилия именно на незаконных операциях с сырьем и, прежде всего, на нефтепродуктах. По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России, и сегодня вывоз нефти и нефтепродуктов на основе фиктивных лицензий продолжает сохранять значительные масштабы. Отсутствие не подверженного коррупции механизма контроля за экспортом нефтепродуктов – основа невыгодного для России вывоза ценнейшего сырья. Нефтяные аферы обычно осуществляются по самым примитивным схемам.
Резкое падение добычи нефти (в 1998 г. в России было добыто всего 300 млн т нефти против 500 млн в 1982 г.) привело к значительному сокращению ее экспорта. Однако число участников внешнеэкономической деятельности при этом резко увеличилось. По неполным данным, правом продажи нефти и продуктов ее переработки зарубежным партнерам обладали более 120 (!) организаций, совместных предприятий. Большинство экспортных сделок с нефтью и нефтепродуктами, с точки зрения, бюджетных интересов России невыгодны, так как нефть сбывается по демпинговым ценам.
В 1995 г. по оценкам экспертов упраздненной ныне Федеральной службы по валютному и экспортному контролю РФ (ФСВЭК), с помощью организованных преступных действий за границу вывозилось до 40 % добываемой в России нефти.
В результате быстрого распада СССР Россия осталась без добычи хромитов, марганцевых руд, титана, резко возрос дефицит высококачественного угля, алюминиевого сырья, урана, циркония, бария, бетонита, флюорита, самородной серы и других видов твердых полезных ископаемых.
Ограничены возможности наращивания запасов нефти в традиционных районах. За последние 20 лет средние запасы открываемых месторождений снизились с 53 до 10–12 млн т, а среднесуточная добыча из одной эксплуатационной скважины – с 29 до 9 т. Подготовка новых районов почти прекращена, объемы геологических работ сократились с 1991 г. в 2,5–3 раза, поисковые работы практически свернуты и выполнялись в ограниченных объемах в новых районах добычи золота, алмазов, марганцевых, титановых и урановых руд.
Оценка Комиссией Государственной Думы Федерального Собрания РФ по проверке фактов коррупции должностных лиц органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ (образована в 1998 г.) документов, характеризующих экономическую деятельность Новороссийского морского порта, показала, что через этот порт проходила значительная часть стратегического товарно-экспортного потенциала России, в том числе 40 млн т нефти. Общий же ущерб от разного рода хищений экспортной выручки в порту оказался соизмерим с доходной частью бюджета России[57].
Возросла угроза установления контроля мафии над производством и вывозом металла (как это уже произошло с нефтяной отраслью) в ходе вторичного перераспределения собственности, в том числе насильственными методами, включая убийства хозяйственных руководителей.
Государство, проводя экономические реформы, легализуя свободные предпринимательство и торговлю, оказалось не готовым к такому размаху криминальной деятельности. Так, только в Красноярском крае и Свердловской области действует более десятка крупных преступных сообществ. Они контролируют значительную часть банков, почти все продуктовые и вещевые рынки и до трети муниципальных органов власти. Города Красноярск и Екатеринбург и по сей день поделены на сектора, в которых хозяйничают организованные преступные группы. Из-за «вездесущего» рэкета свертываются производства, сокращаются рабочие места. Сопротивление подавляется жестоко. Убийства высокопоставленных чиновников стали едва ли не обычным явлением. До сих пор выясняются причины авиационной катастрофы, в которой погиб губернатор Красноярского края А. И. Лебедь. В 2002 г. убит губернатор Магаданской области, летом 2003 – заместитель губернатора Читинской области. И везде экономическая подоплека подобных убийств рассматривается как основная. Мафия уже не просто налагает дань, она имеет свою долю в доходах крупнейших предприятий России, таких, как Красноярский, Братский, Саянский алюминиевые заводы, РАО «Норильский никель».
По оценкам европейских экспертов, при эффективной организации торговли сырьем и иными ресурсами Россия могла бы иметь в виде прибыли до 100 млрд долл. США ежегодно.
Преступность в финансовой сфере
Денежная эмиссия. В первой половине 90-х гг. ХХ в. произошел качественный рост незаконного финансового оборота. Фальшивомонетничество в значительной мере поразило кредитно-финансовую систему России. В 2001 г. было выявлено 15 755 фактов подделки и сбыта фальшивых денежных знаков или на 10,3 % больше чем в 2000 г.[58]
В 2001 г. к уголовной ответственности было привлечено 1286 изготовителей фальшивых денег[59]. В криминальный бизнес, связанный с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, включились транснациональные организованные преступные группы, объединенные жесткой дисциплиной на этнической основе.
Недавно сотрудники МВД Грузии арестовали в Тбилиси Мухамеда Махаури, который является лидером международной группировки фальшивомонетчиков. На допросах он дал сенсационные показания о том, что его сообщники в России напечатали более 10 млрд долл., которые небольшими партиями предполагается реализовать в странах СНГ.
Прежде в России в основном имели хождение так называемые «арабские» доллары, изготовленные в Азербайджане и Дагестане. В последнем подделка валюты была поставлена на «широкую ногу»: в частных домах стояли типографские машины, способные за одну ночь напечатать до миллиона долларов (!).
В сентябре 1999 г. сотрудники МВД и УФСБ в Омске задержали несколько выходцев из Кавказа, которые пытались продать местным преступным сообществам 350 тыс. поддельных долларов из расчета 20 центов за 1 фальшивый доллар. Как показал один из покупателей поддельных купюр, «крышу» ему предоставили полевые командиры транснациональных преступных формирований в Чечне. Станки работают круглосуточно. Напечатано уже около 10 млрд долл. (!) Но в оборот их сразу не запустят.
По-видимому, часть террористических акций, осуществленных на территории России в 1996–2003 гг., была оплачена фальшивками. Например, информация о том, что Усама бен Ладен выделил на дагестанский рейд Хаттаба и Ш. Басаева наличными именно 25 млн долл., до сих пор не нашла подтверждения[60].
Кредитование. Криминальные процессы в кредитно-финансовой системе России почти непрерывно трансформируются: хищения денежных средств, использование подложных платежных документов, незаконное получение и нецелевое использование кредитов сменились массовым «бегством» капитала в теневую экономику и зарубежные банки с последующим их «отмыванием». В 2001 г. 63 978 преступлений в кредитно-финансовой сфере[61] нанесли ущерб более чем на 10 млрд руб. В последнее время значительное распространение получили факты мошеннического завладения средствами вкладчиков по поддельным пластиковым карточкам. По данным ГУБЭП МВД РФ, в подмосковном Красногорске группе мошенников удалось изготовить смарт-карту, не уступающую по качеству современным электронным картам «VISA» и «Master Card».
Налогообложение. Критически высокий уровень характерен для преступности в сфере налогообложения, где сформировалось устойчивое влияние на процессы сокрытия доходов со стороны организованных криминальных группировок. Уклонение от налогообложения приобрело системный характер и превратилось в одно из направлений деятельности преступных сообществ. По оптимистическим экспертным оценкам государство ежегодно недополучает около 30 % причитающихся платежей[62], т. е. около 15 млрд долл.
В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о злоупотреблениях, совершенных сотрудниками ряда территориальных органов налоговой полиции при реализации имущества, арестованного ими по делам налоговых проверок. В ходе расследования установлено, что Управлением ФСНП по Оренбургской области с Умновского спиртоводочного завода в счет погашения задолженности по налоговым платежам было вывезено 917,4 т спирта на сумму 21,9 млн руб. Реализация изъятого спирта в нарушение Указа Президента Российской Федерации от 14 февраля 1995 г. «О некоторых мерах по реализации решений об обращении взыскания на имущество организаций» осуществлялась через Фонд содействия органам налоговой полиции г. Оренбурга, не имевшего квот и лицензий на этот вид деятельности.
Распространение коррупции в рядах ФСНП стало одной из причин ликвидации в 2003 г. данной службы как самостоятельной с передачей ее функций ГУБЭП МВД России.
Влияние криминальных структур распространяется не только на сферу малого бизнеса, но и на стратегически важные отрасли, определяющие экономическую жизнь регионов. Так, в Красноярском крае выявлено 67 зарегистрированных предприятий, в которых в качестве учредителей выступают преступные «авторитеты». Эти фирмы располагают большими финансовыми возможностями, специализируются на внешнеэкономической деятельности, коммерческих операциях со стратегическими материалами, и в том числе с сырьевыми ресурсами, вывозимыми из региона.
В Татарстане контроль со стороны преступных группировок распространился на деятельность предприятий, составляющих существенную долю в экономике Республики, в частности, занимающихся внешнеэкономической деятельностью по реализации нефти, нефтепродуктов и иных стратегических для экономики Республики ресурсов.
В Липецкой области некоторые криминальные группировки уже выработали тактические приемы по координации деятельности коммерческих структур, позволяющие управлять процессом уклонения от налогообложения. Будучи связаны с учредителями и сотрудниками правоохранительных органов, такие группировки имеют реальную возможность заблаговременно получать информацию о предстоящих налоговых проверках и расшифровывать возможные пути документирования и доказательства нарушений налогового законодательства путем скоординированных действий.
Одна из наиболее острых проблем – массовая неуплата таможенных пошлин, что наносит государству значительный ущерб. Наиболее широко используются такие злоупотребления как: изменение кода досматриваемого товара; мнимый возврат товара за границу; мнимый реэкспорт товара; занижение таможенной стоимости товара; таможенное оформление без предъявления груза; уход от таможенного налогообложения за счет изменения данных о стране-изготовителе; обслуживание контрактов-«двойников», когда таможней оформляются грузы по контрактам фирм, пользующихся льготами таможенного налогообложения, а впоследствии грузы переправляются в адреса фирм, не имеющих указанных льгот.
Так, 1998 г. Московским городским судом осуждены по ст. 210, ч. 2, 188, ч. 4, 174, ч. 3, 199, ч. 2 и ч. 2 ст. 327 УК РФ к длительным срокам лишения свободы с конфискацией имущества члены преступного сообщества Генеральный директор ООО «Квадрум» и менеджер ООО «Квадрум», которые организовали контрабанду в Россию аккумуляторных батарей из Америки для последующей реализации и отправки из России в Латвию денежных средств. В процессе преступной деятельности использовались поддельные инвойсы (счета-спецификации), соответствующие по номерам настоящим, в которых были занижены количество и стоимость товара. Всего совместно с другими соучастниками они переместили в Россию минуя таможенный контроль товара на 3 млн долл. США, а из России в Литву свыше 12 млн долл. США. Кроме того, в государственный бюджет не поступили налоги на сумму около 5 млн долл. США.
Конец ознакомительного фрагмента.