Мафия. Новые мировые тенденции. Часть I. Новая организованная преступность (В. С. Овчинский, 2016)

Задача предупреждения новых и появляющихся форм организованной преступности и борьбы с ними, а также способность предвидеть процессы изменения преступной деятельности является серьезным вызовом. Еще несколько десятилетий назад мошенничество с кредитными картами было почти немыслимым. За последние несколько лет в результате быстрого технического прогресса, появления новых форм преступности, растущей глобализации и экспоненциального роста мировых рынков открылись сопоставимые по масштабам возможности для активизации противоправной деятельности. Эти возможности стали генератором новых форм ценностей и создания новых каналов связи между правонарушителями и их потенциальными жертвами и снизили для преступников уровень риска быть пойманными с поличным благодаря появлению новых форм анонимности. Широкое использование таких возможностей способствовало не только распространению новых форм преступности, но и активизации тех видов преступности, которые, как считалось, уже в основном ушли в историю. Одним из примеров такого перерождения преступности является современное пиратство.

Выделить новые и появляющиеся формы преступности в отдельную категорию в системе криминологической типологизации зачастую удается благодаря их соотнесению с похожими видами преступности, такими как киберпреступность, экологическая преступность и пиратство. Однако помимо разработки определений целого ряда различных категорий преступности проблема заключается в том, что необходимо усилить инструментарий статистического анализа, в целях лучшей оценки и описания данной отдельной категории криминологической типологизации путем выявления общих особенностей и различий между подобными новыми формами противоправной деятельности. В этой связи опираться лишь на показатель тенденции преступности или ее динамики как на определяющий фактор при включении этой категории в систему классификации, возможно, недостаточно. Многие новые формы преступности распространяются действительно быстро. Однако за последние годы в некоторых регионах также выросли показатели по ряду других уже давно сложившихся видов противоправной деятельности, в частности по убийствам. Описание новых категорий преступлений требует, скорее всего, учета таких основополагающих признаков преступности, как ее коренные причины и способствующие факторы, способы совершения преступлений, характеристики потерпевших и преступников, степень участия в преступлениях и структура организованных преступных групп.

Процесс определения общих знаменателей новых форм преступности наталкивается на целый ряд препятствий. Во-первых, существует проблема терминологии. Государства, органы системы ООН и научное сообщество оперируют несколькими близкими по значению терминами и категориями. В контексте ООН к ним относятся такие понятия, как «новые аспекты преступности», «появление политических проблем» и «новые формы и аспекты транснациональной организованной преступности». Каждое из них отражает различные аспекты развития противоправной деятельности. Хотя внимание настоящего документа сосредоточено на понятии «новые и появляющиеся формы преступности», в нем признаются элементы и других связанных с этим понятием категорий. Новые формы преступности могут также считаться «комплексными», например, в тех случаях, когда уголовно-правовые деяния представляют собой взаимосвязанную последовательность событий и/или когда они распределяются среди множества действующих лиц.

Во-вторых, многие новые категории преступлений сами по себе служат зонтиком для целой серии отдельных правонарушений. Так, например, понятие «экологическая преступность» включает в себя такие деяния, которые существуют уже многие десятилетия, в частности браконьерство, а также правонарушения, которые появились лишь в последние годы, в частности преступления, связанные с торговлей квотами на выбросы углерода и управлением водохозяйственной деятельностью. Аналогичным образом, термин «киберпреступность», как правило, включает как правонарушения, объектом которых являются компьютерные системы или компьютерные данные, так и правонарушения, при которых компьютерные системы или компьютерные данные служат средством преступления, как например, большинство форм преступлений, связанных с хищением личных данных.

В-третьих, новые формы преступности отнюдь не распространяются во всех странах с равной быстротой или достигают равной остроты… Некоторые формы преступности, как представляется, могут иметь лишь национальное воздействие, прежде чем произойдет их постепенное признание в качестве транснациональной угрозы.

Наконец, новые формы преступности могут не только порождать новые коренные причины, способствующие факторы или приемы для совершения противоправной деятельности, но и могут быть направлены также против новых категорий жертв, которые, возможно, будет труднее выявлять. От киберпреступности, в частности от распространения вредоносных компьютерных программ, может пострадать очень значительное число людей. Системы уголовного правосудия, требующие, чтобы в ходе судебного разбирательства в качестве потерпевшего было предъявлено конкретное лицо, может в этой связи столкнуться с особыми трудностями…

Хотя не все новые и появляющиеся формы преступности приводятся в действие одними и теми же социально-экономическими факторами, можно установить целый ряд общих явлений, содействующих распространению преступности, или коренных причин и способствующих факторов. К их числу относятся глобализация; близость нищеты, конфликтов и слабых правоохранительных систем к рынкам высокостоимостных товаров; и темпы возникновения новых форм современных технологий и глобальные средства связи.

Благодаря глобализации национальные экономики все активнее интегрируются в систему международной экономики через торговлю, инвестиции, потоки капиталов, перемещение людских ресурсов, а также развитие и распространение технологий. Стремительный процесс глобализации может оказывать давление на существующую структуру управления, расширяя роль негосударственных игроков в структуре все усложняющихся межгосударственных связей.

Этот процесс интеграции и экспансии экономик формирует контекст для перерастания некоторых проблем, имевших когда-то преимущественно локальный характер, в глобальные явления. Например, сфера пиратской деятельности, договорных матчей и противоправных тотализаторов выросла до масштабов транснациональной преступности, а такие направления, как морская торговля и спорт превратились в транснациональные многомиллиардные индустрии, привлекающие широкие инвестиции и интерес почти всех мировых экономик.

Глобализация все шире вовлекает в свободный оборот трудовые ресурсы, товары и финансовые потоки, да к тому же ее темпы в ряде случаев опережают индивидуальные и коллективные действия государств-членов по налаживанию регулирования таких перемещений. Например, объектом мер национального регулирования могут быть растущие транснациональные рынки для отдельных видов дикой фауны и флоры, человеческих органов, медицинских препаратов и культурных ценностей, однако на глобальном уровне может ощущаться дефицит общих определений и стандартов для регулирования, равно как и разнонаправленность тенденций в области преступности.

Этот разрыв создает особые возможности для криминала, поскольку правонарушители пользуются «безопасными убежищами» и брешами в регулирующих режимах, для того чтобы извлекать выгоду из стоимостного роста, обусловленного расхождениями в национальных системах контроля за предложением. Таким путем нелегальные или «серые» рынки растут параллельно и внутри легальных рынков. Эти рынки могут отличаться от незаконного оборота, ассоциируемого с рынками с установленным контролем, в частности с теми рынками, которые связаны с наркотиками, в силу того обстоятельства, что часто трудно отделить легальные рынки от нелегальных. На новых транснациональных рынках противоправная деятельность может начинаться у источника, например в ходе запрещенной браконьерской деятельности или хищения культурных ценностей, или в любой последующей точке цепочки предложения, например, в результате утечки товара и или уклонения от налогообложения в процессе экспорта или незаконного предпродажного переклеивания маркировок.

Если незаконно полученные или похищенные товары вновь всплывают на легальных рынках по поддельным документам или в результате коррупции, то отслеживание преступных деяний в таком случае может быть чрезвычайно затруднено. Легальный рынок служит эффективным средством сокрытия незаконного происхождения участвующего в обороте продукта. Например, транснациональные преступные сети, занимающиеся незаконным оборотом отдельных видов дикой природы и древесины, а также контрабандой электронных отходов и озоноразрушающих веществ часто используют те же самые маршруты, что и легальные импортеры, но по подложным правоустанавливающим документам, через лазейки в законодательстве или по подлинным документам, приобретенным с помощью подкупа.

Преступные возможности могут и далее расширяться по мере устранения торговых барьеров, создания зон свободной торговли и подписания для этого соответствующих соглашений, а также появления высоких уровней потребительского спроса. Например, высокий спрос на основные медицинские препараты в таких регионах, как Африка, в сочетании с ограниченностью возможностей местных систем здравоохранения и национальных механизмов контроля способствует появлению значительного транснационального рынка торговли контрафактными лекарствами. Недавно проведенная проверка показывала, что 35 процентов лекарств, приобретенных для борьбы с малярией в районе Африки к югу от Сахары и в Юго-Восточной Азии, не прошли тест на химический анализ. Из всех препаратов, не прошедших химический анализ, 36 процентов, относившихся к региону Юго-Восточной Азии, и 20 процентов – к региону Африки, расположенному к югу от Сахары, оказались контрафактом.

Аналогичным образом, незаконный рынок человеческих органов стимулируется в огромной мере благодаря глобальному разрыву между предложением человеческих органов и спросом на них. Это особенно актуально в отношении почек как следствие растущего разрыва между участившимися случаями почечной недостаточности и уровнями донорства органов умерших. Что касается предложения таких органов, то нерегулируемое или незаконное изъятие органов часто провоцируется нищетой как социально-экономической первопричиной и усугубляется дефицитом адекватных мер регулирования медицинских услуг. Жертв из числа представителей уязвимых групп могут привлекать незаконные агенты под фальшивыми предлогами и обещаниями, а затем таких доноров просто уговаривают или заставляют продавать свои органы.

Там, где появляются подпольные рынки, они способны быстро переплетаться с местными и транснациональными экономиками. Хотя деятельность морских пиратов у берегов Африканского Рога, например, за последние два года существенно сократилась, но пираты, выбирающие в качестве целей крупные суда международных компаний и действующие на удалении нескольких сот километров от берега, заявляют о том, что за период с апреля 2005 года по декабрь 2012 года их доходы в виде выкупов составили от 339 до 413 млн. долл. США. Было установлено, что эти преступные доходы перетекают не только к самим пиратам и финансирующим их лицам, но и в местные общины.

Еще одной отличительной чертой процессов глобализации является их неразрывная связь с современными технологиями. По мере того, как растут и ширятся взаимные связи национальных экономик, развивается процесс интеграции знаний и установления связей, основанных на нерыночных механизмах, в том числе информационного, культурного, идеологического и технологического обмена. Продвигать этот процесс со столь ошеломляющей скоростью продолжает глобальная Интернет-связь… Компьютерные технологии и Интернет стали источником множества социально-экономических выгод. Однако, такие технологии, равно как и другие средства активизации человеческого общения, могут направляться и на цели преступной деятельности, а с ростом глобальных сетей связи неразрывно связано распространение современной киберпреступности. По мере того, как растет киберпространство, все труднее представляется, что компьютерное преступление, а, возможно, и любое другое преступление, происходит без подключения к сети Интернет с помощью соответствующего протокола (IP).

В плане криминогенной перспективы один из основных постулатов состоит в том, что с появлением «киберпространства» формируются новые преступные явления, отличные от тех возможностей, которые напрямую доступны для преступной деятельности через компьютер. Например, некоторые лица в силу своего статуса и положения могут пойти на преступления в киберпространстве, хотя в условиях физического пространства они вряд ли отважились бы на нечто подобное. Возможность использовать гибкую идентичность, анонимность и отсутствие сдерживающего фактора также могут служить побудительными мотивами для преступного поведения в киберпространстве.

В случае киберпреступности правонарушители могут получить доступ к огромному количеству целей путем активного использования онлайновых услуг, таких как банковское обслуживание, шопинг, социальное взаимодействие и обмен файлами, превращающих пользователей в возможные объекты «фишинга» или мошенничества. Те охранные меры, которые существуют на самом деле, такие как защитные программные средства и относительно небольшой риск правоохранительных мер, недостаточны для того, чтобы остановить преступника, мотивированного соблазном значительно обогатиться.

Через глобальную связь расширяется действие фактора, способствующего укреплению преступного сообщества и обмену опытом между теми индивидами, которые в ином случае, возможно, никогда бы и не соединились. «Социализация» уголовных элементов через сети может привести к появлению различных форм криминальных «контактов» и установлению связей между преступными группировками. Например, онлайновый «кардинг» или форумы «кардеров» содействуют обмену данными о похищенных кредитных картах. Места проведения онлайновых законных рынков, а также связанные с ними онлайновые дискуссионные советы обеспечивают проведение форумов не только с целью продажи полученных преступным путем товаров, но обмена информацией о поддержании режима анонимности и ухода от внимания правоохранительных органов.

В вопросах сексуального надругательства и сексуальной эксплуатации детей сеть Интернет предлагает сейчас правонарушителям беспрецедентный доступ к социальным сетям для оправдания своих поступков. Если в доцифровую эпоху правонарушители, открыто осмелившиеся обсуждать тему сексуального надругательства над детьми, подверглись бы остракизму со стороны большинства членов общества, теперь же возникли онлайновые сообщества, целью которых является нормализация отношений и создание ложного представления о приемлемости преступных деяний для общества. Такая социальная поддержка может быть особенно сильной в силу ее незамедлительного действия и интерактивного характера.

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии способны стимулировать новые и появляющиеся формы преступности по многим направлениям. С одной стороны они вводят новые объекты криминальных деяний (иначе говоря, лица, предметы или ценности, против которых направлено правонарушение), такие как компьютерные данные и компьютерные системы. С другой стороны, они также привнесли с собой радикальные изменения в характер, уровни и способы совершения преступлений, считающихся устоявшимися.

Например, финансовое мошенничество в потребительской сфере стало транснациональным и обыденным в силу использования пластиковых кредитных и банковских карт для онлайновых платежей. Подстрекательство к насилию и терроризму в глобальных сетях, в том числе через социальные медийные средства, значительно расширяет сферу охвата и влияния террористических групп, ранее считавшихся локальными. Высокие уровни анонимности, предлагаемые системой «даркнет», включая серверную услугу в виде так называемой «луковой маршрутизации» (Tor), способны радикально влиять на торговлю запрещенными наркотическими средствами и другой продукцией, поскольку они сведут вместе транснациональных покупателей и продавцов в одном онлайновом рынке, на котором расчеты совершаются анонимно с помощью виртуальных платежных средств, а покупки доставляются почтой.

В этом смысле новые информационные технологии создают для преступлений эффект «глокализации» и анонимности, в силу которого имманентные связи между глобальными и локальными процессами привносят в данное локальное пространство новые категории виктимизации. С точки зрения правоохранительной практики, глобальная связь не только влияет на локальную криминальную практику, но и меняет характер взаимоотношений между глобальным и локальным поведениями. Технологии анонимизации, такие как Tor, могут стать соблазном для тех правонарушителей, которые раньше могли и не заниматься криминальной деятельностью, а также создавать значительные трудности для правоохранительных органов при выявлении правонарушителей.

Новые и появляющиеся формы организованной преступности можно также классифицировать путем идентификации не только их коренных причин и способствующих факторов, но и по использованию существующих новых и особых преступных методов. Последние включают изменения в структуре организованных преступных групп и повышение активности взаимодействия между преступниками, а также использование коррупции для оказания содействия совершаемым правонарушениям.

Сегодня появилась гораздо более широкая разновидность организованных преступных групп, действующих в ряде случаев совместно с новыми формами транснациональной преступности. Например, в опубликованном в 2012 году издании УНП ООН Digest of Organized Crime Cases была представлена информация о возможном существовании различных по структуре криминальных группировок, в том числе групп, действующих по типу организованных банд, смешанных по составу групп, об участии в преступных операциях приглашаемых членов и о связях между преступными группами и группами террористов или полувоенных формирований, а также о сетях, действующих на основе создаваемых ячеек, и о комплексных сетях. Представление о повышении текучести структурных образований можно составить также на основе событий, происходящих в других регионах, в частности на примере того, как жесткая конкуренция между преступными группами сменяется договоренностями между ними по типу контрактных соглашений, достигаемых с помощью неформальных межличностных связей и общности экономических интересов.

В частности, Интернет предоставляет хорошие возможности для налаживания координации усилий отдельных исполнителей, разбросанных по данному географическому региону, открывая возможности для создания преступных сообществ с целью «концентрации» сил на кратковременном отрезке времени. В киберпреступной среде «черные» рынки, создаваемые для торговли данными о банковских и кредитных картах, характеризуются как социальные сети индивидов, участвующих в организованной преступной деятельности, а не как предприятие одной преступной группы¹⁸. На таких рынках группы и индивиды играют разные, а нередко и множественные, роли, в том числе роли программистов, распространителей информации, технических экспертов, хакеров, мошенников, провайдеров услуг в режиме онлайн, кассиров, курьеров для перевозки денег и лидеров.

Вместо того чтобы полагаться на установленные долговременные сети, преступные группы, участвующие в новых формах преступной деятельности, могут нанимать специалистов для выполнения задач, решение которых недоступно знаниям и навыкам членов существующей группы. Таким путем профессиональная, постоянно развивающаяся, опирающаяся на сервис преступная индустрия стимулирует появление инновационных орудий и методов, применяемых преступниками. Традиционные организованные преступные группы, включая те из них, которые организованы по типу мафии, начинают, например, прибегать к услугам киберпреступного рынка, являющегося по своему характеру сервисной структурой, с тем чтобы подготовиться к реализации технически более сложных преступных схем, покупая доступ к техническому опыту, в котором они нуждаются. Эта тенденция на приобретение черт киберпреступности в рамках более переходной, транзакционной и менее структурированной организационной модели может служить примером того, как в будущем будет осуществляться организация всех серьезных преступлений.

Действительно возросшая способность групп обеспечивать организацию и мобилизацию криминальных ресурсов, а также нанимать специалистов на краткосрочной основе в кратчайший срок ведет к появлению новых взаимосвязей между установившимися и появляющимися формами преступной деятельности. Например, что касается транснационального оборота наркотических средств, то было установлено, как одна преступная группа наняла на двухлетний срок, начиная с середины 2011 года, специальных хакеров для обеспечения оборота запрещенных наркотических средств через один европейский порт. Путем проникновения в компьютерные системы порта с помощью вредоносных компьютерных программ, засланных через электронную почту сотрудников порта, злоумышленники помогли организованной преступной группе получить доступ к информации о месте нахождения и системе охраны контейнеров порта, а также закамуфлировать свою противоправную деятельность.

Хотя роль современных технологий в преступной деятельности, несомненно, повышается, тем не менее, использование таких устоявшихся методов, как подкуп и коррупция, по-прежнему придает особый характер способам совершения преступлений, относящихся к новым и появляющимся формам преступности. В частности, незаконный оборот и передвижение через границу нередко осуществляется с помощью подкупа местных должностных лиц. Так, например, при незаконном трансграничном перемещении токсичных или электронных отходов факт коррупции может происходить в момент выдачи уведомлений об отгрузке или сопроводительных документов, когда государство импорта соглашается на отгрузку, или в ряде контрольно-пропускных пунктов на границе.

Оборот человеческих органов во многих случаях зависит от того, удалось ли преступным группам наладить взаимодействие со специалистами в области медицины, готовыми заниматься пересадкой органов или подделывать медицинские сведения в обмен на незаконное вознаграждение. Как представляется, в данном случае ни один из способов совершения преступлений не является доминирующим. Скорее всего, различные формы коррупции могут существовать по всей цепочке донорства и трансплантации органов и действовать по-разному по отношению к живущим и умершим донорам. Коррупция может способствовать преступному замыслу, например, в процессе получения и распределения органов, нерегулируемого или нелегального удаления органов или при трансграничном перемещении реципиентов донорских органов или даже самих органов, предназначенных для пересадки.

В других случаях коррупция может не только оказывать воздействие на новые формы преступности, но и получать от них содействие. Например, в случае преступлений, связанных с использованием личных данных, коррупция может способствовать хищению персональных данных путем активного или пассивного подкупа должностных лиц с целью получения подлинных идентификационных документов, принадлежащих другому лицу, или путем изменения информации для того, чтобы создать или узаконить вымышленное лицо. С другой стороны, преступление, связанное с хищением личных данных, может использоваться в качестве средства, помогающего избежать опознания при коррупционных деяниях. Фальшивые личные данные могут использоваться, например, для того, чтобы воспрепятствовать проведению расследований таких правонарушений, как хищение активов или отмывание доходов от новых и появляющихся форм преступности.

Хотя глобализация считается, например, одним из стимуляторов новых и появляющихся форм преступности, вместе с тем она предлагает множество возможностей для усиления на транснациональном уровне мер противодействия со стороны правоохранительной системы и системы уголовного правосудия. Так, например, скоростные средства транспорта и связи могут способствовать развитию сетей формального и неформального международного сотрудничества между правоохранительными органами, прокурорами и центральными органами власти. Основными платформами для обмена информацией о появлении новых форм преступности и подготовке кадров по мерам предупреждения и ответного реагирования служат такие новые сети сотрудничества, как Прокурорская сеть стран Центральной Америки по борьбе с организованной преступностью и Сеть центральных органов и органов прокуратуры стран Западной Африки по борьбе с организованной преступностью.

Аналогичным образом, если в процессе появления новых рынков и расширения межрыночных связей могут возникнуть бреши в системе регулирующих режимов и сформироваться подпольные экономики, то одновременное углубление понимания этого процесса поможет созданию особых возможностей для мер противодействия. Так, например, Международные руководящие принципы принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других, связанных с ним преступлений считают важной борьбу с незаконной торговлей культурными ценностями с помощью рыночных мер, таких как введение или улучшение статистического учета ввоза и вывоза культурных ценностей, создание механизмов, позволяющих сообщать о подозрительных сделках или торговых операциях в сети Интернет; введения или разработки инвентарных описей и баз данных по культурным ценностям и поощрение учреждений культуры и частного сектора в отношении сообщений о подозрительном обороте культурных ценностей. Такие инициативы, как разработанная УНП ООН/Всемирной таможенной организацией (ВТО) Программа по контролю за контейнерными перевозками, дополнительно призваны минимизировать использование морских контейнеров для незаконного оборота с помощью анализа рисков и характеристики контейнеров, направленного на противодействие незаконному обороту в условиях крупносерийного, высокоинтенсивного грузооборота.

Точно так же и в области технологий современные достижения, которые открывают перед преступниками новые возможности, в свою очередь предлагают и новые средства для ведения расследований. Тот огромный объем информации, которая доступна как на открытых сайтах социальных сетей и чат-форумах или которая хранится на переносных электронных устройствах, таких как смартфоны, и которая может быть изъята правоохранительными органами при проведении специальных операций, служит новым источником данных, а зачастую и важным отправным моментом для проведения следственных действий. Хотя правонарушители смогут использовать такие методы, как шифрование информации, система Tor или анонимные виртуальные платежные средства для проведения незаконных сделок, эти технологии эффективны лишь тогда, когда за ними стоит «человеческий фактор». Многие проводимые правоохранительными органами расследования в конечном итоге завершаются успешно благодаря обнаружению непредумышленно оставленных преступниками улик, указывающих на наличие связей между «анонимной» информацией, ассоциируемой с уголовно-правовым правонарушениями, и идентифицирующей информацией в виде адресов IP или адресов электронной почты. Правоохранительные органы могут также воспользоваться современными технологиями для гарантированного обмена информацией и упреждающего перехвата данных или для использования технических средств наблюдения с санкции суда или дистанционно управляемых летательных систем при проведении таких операций, как противодействие браконьерству.

Эффективность мер, проводимых в отношении любой категории преступлений, в огромной степени зависит от доказательной базы. Это же верно и в отношении новых и появляющихся форм преступности. Однако когда речь идет о новых преступлениях, сложный характер таких преступлений в сочетании с разным набором способов совершения преступлений чрезвычайно затрудняет применение традиционных источников данных, таких как полицейские сводки. Многие новые формы преступности часто не попадают в поле зрения полиции, тем самым увеличивая показатель «темной статистики преступлений», и затрудняя полицейской учет, требующий увязки деяний, попавших в поле зрения полиции, с такими явлениями, как новые и появляющиеся формы преступности.

Подходы к восполнению этого пробела могут включать такие меры, как использование той или иной комбинации источников данных, включая политическую статистику, промежуточные показатели, в частности изъятые данные о запрещенных товарах, результаты опросов ключевых осведомителей и пользователей рынков и новые источники информации, такие как системы географической информации и продукты компьютерной безопасности.

Вполне возможно, что в будущих работах такие концепции, как «большие данные» и «информационный выхлоп» будут представлять собой критически важные информационные источники для отображения характера и масштабов новых форм преступности. Эти концепции опираются на идею мониторинга информационных моделей, которые генерируются в рабочем порядке, но которые могут меняться в зависимости от необходимости реагирования на некоторые уголовно-правовые события. Например, в области морского пиратства отклонение того или иного судна от запланированного курса, определяемое с помощью географических информационных систем, будут служить одним из ранних свидетельств, указывающих на попытку угона или ограбления. Что касается преступлений против дикой природы и лесных угодий, то изменения в привычных географических схемах кормления или миграции редких и исчезающих видов могут указывать на нарушение запрета на браконьерскую деятельность или операции по установке ловушек на животных. В сфере киберпреступности с помощью данных автоматического реагирования, генерируемых программными средствами обеспечения компьютерной защиты, можно получать информацию о характере и возможных географических источниках компьютерных атак.

В основе всех усилий по сбору данных лежит идея создания эффективного потенциала для статистического учета данных и их анализа, причем в первую очередь на национальном уровне, а затем на региональном и глобальном уровнях. В самом деле, транснациональный характер многих новых преступлений требует, чтобы сбор данных не ограничивался только наиболее затронутыми в этой связи странами. На примере незаконного оборота редких и исчезающих видов дикой природы видно, что хотя основной вред может причиняться в стране происхождения, любые всеобъемлющие и сбалансированные меры противодействия требуют понимания всей цепочки незаконного оборота, характера участвующих в нем рынков и применяемых данными преступными группами способов для совершения преступлений, а также детальных сведений о связанных с ним финансовых потоках во всех задействованных странах, включая страны происхождения, транзита и назначения. Для принятия эффективных мер по предупреждению, перехвату и противодействию для борьбы с новыми формами преступности чрезвычайно важно обеспечить обмен собираемыми данными между всеми участвующими секторами и странами.

…Во многих странах новые и появляющиеся формы преступности, возможно, недостаточно охватываются существующим уголовным законодательством, или же во многих случаях они могут быть кодифицированы как противозаконные деяния, но фрагментарно или же могут регулироваться исключительно административным правом. Например, в совместном исследовании по проблеме договорных матчей и незаконной букмекерской деятельности, проведенном УНП ООН и Международным олимпийским комитетом, было установлено, что законодательное регулирование мер борьбы с новыми преступными явлениями может быть достигнуто либо путем применения или адаптации существующих норм права, либо путем принятия новых нормативных актов…

…Что касается национальных подходов к криминализации киберпреступной деятельности, то в рамках Всеобъемлющего исследования по киберпреступности было установлено, что для этого используется несколько правовых подходов. Например, в отношении деяний, совершаемых против компьютерных систем и данных, существует тенденция ставить их под запрет в рамках кодификации конкретных правонарушений, таких как неправомерный доступ или неправомерное вмешательство в компьютерные системы или данные, в то время как в отношении деяний, связанных с функционированием компьютерных систем, таких как компьютерные правонарушения, относящиеся к махинациям с личными данными, существует тенденция объявлять их вне закона через правовые нормы об общих правонарушениях…

…На глобальном уровне гармонизация законодательства по предупреждению появляющихся форм преступности и борьбе с ними может быть достигнута несколькими путями. Некоторые конкретные области регулируются посредством международных договоров. Примерами таких договоров, касающихся причинения вреда окружающей среде, являются Конвенция 1973 года о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения, и Базельская конвенция 1989 года по контролю за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Договорами, касающимися незаконного оборота культурных ценностей, являются Конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и два протокола к ней, а также Конвенция 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Однако такие инструменты, возможно, не всегда требуют принятия законодательства по всем аспектам указанного явления. Например, стороны Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, обязаны в законодательном порядке ввести уголовные наказания в отношении нелегальной трансграничной торговли видами дикой природы, но отнюдь не в отношении внутренней торговли. Стороны Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи прав собственности на культурные ценности, обязались «ввести уголовные или административные санкции» в отношении лиц, нарушающих запрет на вывоз культурных ценностей без специального свидетельства на экспорт, а также на ввоз культурных ценностей, похищенных из музея или религиозного и светского исторического памятника или подобного учреждения другого государства-участника, при условии, что имеется документальное подтверждение того, что такие ценности принадлежат данному учреждению. Другие виды преступлений, такие как киберпреступность, подделка лекарственных средств и оборот человеческих органов, не регулируются юридически обязательными международными нормами права, но могут подпадать под действие некоторых региональных международно-правовых документов[17].

В тех случаях, когда юридически обязательных правовых стандартов не существует, гармонизация законодательства все-таки возможна через реализацию ряда мер, включая принятие юридически необязательных руководящих принципов, стандартов, рекомендаций или типовых законов, а также путем установления примеров оптимальной законодательной практики и оказания технической помощи. Так, например, в Международных руководящих принципах принятия мер в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в отношении незаконного оборота культурных ценностей и других, связанных с ними преступлений предусматривается, что государствам следует рассмотреть вопрос о кодификации в качестве серьезных правонарушений целый ряд конкретных деяний, включая незаконный оборот культурных ценностей, хищение культурных ценностей и разграбление археологических и культурных памятников. В рамках своих усилий по борьбе с незаконным оборотом поддельных лекарственных препаратов УНП ООН приступило к разработке типовых законодательных положений. Аналогичным образом, разработка типового законодательства по преступлениям с использованием личных данных могла бы дополнительно помочь тем государствам-членам, которые хотели бы руководствоваться сводом типовых положений при подготовке эффективных мер противодействия.

В целом, применение уголовно-правовых мер для противодействия новым и появляющимся формам преступности может быть наиболее эффективным в том случае, если такие меры сохраняют баланс между конкретными законодательными положениями, которые имеют своей целью преступное поведение и/или на участвующие в обороте товары или рынки (в случае незаконного оборота), и достаточно уверенной правовой определенностью, сохраняя при этом гибкость, достаточную для учета возможных будущих явлений. Если в государстве за подобные преступления существует наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех лет и если такие государства являются участниками Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, то проведению транснациональных расследований подобных преступлений могут помочь положения этой Конвенции, при условии, что расследуемое преступление является транснациональным по характеру и совершено с участием организованной преступной группы.

Но даже в тех случаях, когда гармонизация законодательства была проведена и когда международное сотрудничество может опираться на такие документы, как Конвенция против организованной преступности, все еще могут оставаться значительные трудности. Например, в области киберпреступности тот факт, что данные и онлайновые сделки все шире переходят на модель подключения двух абонентов через распределенные по цепочке промежуточные компьютеры, означает, что, прежде всего, невозможно будет определить одно государство или группу государств, к которым можно было бы обратиться с запросом о помощи в рамках международного сотрудничества. В таких случаях может все больше возникать потребность в новых формах сотрудничества, в том числе и в таких инновационных начинаниях, как взаимное признание следственных действий, а также меры по изменению концепции о роли традиционных, основанных на территориальном признаке понятиях суверенитета в контексте все расширяющихся глобальных электронных сетей.

С точки зрения потенциала правоохранительных органов расследование многих серьезных дел, относящихся к новым и появляющимся формам преступности, сопряжено с определенными техническими сложностями, создающими трудности даже для наиболее развитых и технически оснащенных государств, и представляет еще большие трудности для развивающихся стран и международного сотрудничества. Для проведения расследований, сбора и хранения доказательств необходимо проводить экспертно-криминалистический анализ информационно-коммуникационных технологий. Также важно хорошо знать, как функционируют законные финансово-экономические системы, бухгалтерский учет, методы отмывания денег и системы идентификации. Быстрое развитие методов криминалистики требует регулярного обновления учебных материалов и переподготовки должностных лиц.

Одним из основных компонентов мер по предупреждению преступности является повышение уровня разъяснительной работы среди потенциальных жертв и других заинтересованных сторон. Появляющиеся формы преступности, как правило, гораздо сложнее многих обычных видов преступлений и порой могут иметь менее заметную клиентуру, которой должны быть адресованы разъяснительные меры. Тем не менее, этот принцип одинаково важен для всех. Информацию о характерных признаках, указывающих на возможность незаконного происхождения видов дикой природы и поддельных лекарственных препаратов можно доводить до сведения, например, торговцев и потребителей. Правительства и предприятия должны шире распространять информацию о принимаемых основных мерах по предупреждению преступности, таких как введение надежных паролей и осторожное отношение к приложениям, получаемым с электронной почтой – мерах, принимаемых с целью уменьшения угрозы киберпреступности. Не так давно УНП ООН, Всемирная туристическая организация и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры провели совместную информационно-разъяснительную компанию, целью которой было убедить международных туристов не принимать участия в преступлениях, совершаемых против дикой природы, в обороте культурных ценностей, и изготовлении поддельных продуктов, в обороте людей и незаконном обороте наркотических средств. Многие подобные информационно-разъяснительные инициативы, включая механизмы сообщения о возможных преступлениях или потерпевших, могут возникать как следствие партнерских отношений между государством и бизнесом.

Сообщения также могут рассылаться лицам, подвергающимся риску стать участниками появляющихся форм преступности. В Сомали инициативы по предотвращению преступности были адресованы молодым людям, с тем чтобы отговорить их от поступков, толкающих их на путь пиратства. Через общинных лидеров, политиков и религиозных деятелей в Пунтленде антипиратские послания распространялись в медийных средствах и на общих собраниях жителей, а сами акции дополнялись усилиями по организации для жителей района возможностей для получения альтернативных средств жизнеобеспечения. Информацию о добросовестной практике, которая может способствовать предотвращению преступлений, важно распространять среди потребителей даже на базовом уровне. Например, в Китае в рамках одной из инициатив используются программные обеспечения на основе сети Web с целью в зародыше пресечь нелегальную утилизацию и последующую реализацию сдаваемой в утиль электронной техники. С помощью этой компьютерной программы пользователи могут загружать фотографии своих старых электронных устройств и получать за них деньги по расчетной цене. После этого организуется сбор таких электронных средств покупателем, который гарантирует их правильную утилизацию.

В сфере усилий по профилактике преступлений одинаково важно разрабатывать политику, направленную на устранение уязвимых проблем, заставляющих отдельных лиц и группы населения совершать деяния, относящиеся, прежде всего, к новым формам преступности. Например, деяния преступного характера в отношении окружающей среды и пиратство могут совершаться исключительно ради получения средств жизнеобеспечения для правонарушителей и их семей. Целью таких подходов может быть расширение доступа населения к альтернативным источникам доходов для лиц, находящихся в зоне риска, и лишение преступных синдикатов возможности вербовать местных жителей; что в результате позволит сократить расходы на содержание системы уголовного правосудия и избежать серьезных последствий в виде тюремного заключения для отдельных лиц, их семей и общества в целом.

Наконец, новые технологии могут также играть особую роль в связи с использованием их в ходе профилактики, в частности для организации визуального наблюдения и принятия дополнительных мер защиты возможных целей. Например, на американском континенте и Ближнем Востоке некоторые страны используют пилотируемые системы с дистанционным управлением для картирования, мониторинга и охраны археологических памятников, помогая предотвращать риски разграбления культурных ценностей. Новые технологии могут также играть решающую роль в предотвращении производства и распространения поддельных медицинских препаратов. Законным изготовителям, оптовикам, аптекам и логистическим компаниям предоставляется возможность еще шире использовать технологии отслеживания и контроля по цепочке движения продукции, снабжаемой для этого защитной маркировкой и средствами идентификации. Эта система позволяет заинтересованным сторонам во всех точках вдоль цепи распределения идентифицировать медицинские препараты и устанавливать их подлинность, равно как и легитимность торговых партнеров, а также облегчает проведение расследований и изъятие препаратов, попавших под подозрение.

С уверенностью можно сказать, что появляющиеся сегодня формы преступности уже не будут таковыми завтра. Вполне вероятно, что процессы глобализации и технологического развития будут и далее ускоряться и продолжать играть определенную роль в части стимулирования криминальных инноваций. Вместе с тем, и другие явления, в том числе изменение климата, развитие биоинженерии, нехватка водных ресурсов, виртуальные платежные средства, широкое распространение «краудсорсинга» и децентрализация общественных ценностей и услуг, новые формы энергетики, такие как термоядерная реакция, достижения в области робототехники, создания автономных систем и искусственного интеллекта, могут в общем и целом стимулировать появление новых рынков, возможностей, коренных причин и факторов, способствующих росту масштабов преступности, а также использованию новых приемов противоправной деятельности, влияющих на ее распространение.

Для того чтобы противостоять этому вызову, потребуется постоянно уделять пристальное внимание общечеловеческим факторам, лежащим в основе многих форм противоправной деятельности, включая необходимость постоянно прилагать усилия для борьбы с коррупцией и сокращения ее масштабов, для обеспечения населения стабильными средствами на жизнь и решения проблемы нищеты и социального неравенства. Вместе с тем, вполне вероятно, что инновации в социально-экономической сфере необходимо будет дополнять своевременным применением надлежащих мер регулирования, а также предусмотреть включение в них «специальных мер по предотвращению», с тем чтобы уменьшить возможности для преступных проявлений. В общем и целом, завтра потребуются всеобъемлющие и сбалансированные меры противодействия новым и появляющимся формам преступности, с тем чтобы с помощью глобальных, новаторских, системных и координируемых инициатив в области предотвращения преступности и уголовного правосудия пресекать появление преступных инноваций…

В 1994 году в Руководстве Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности, связанной с применением компьютеров, и борьбе с ней было отмечено, что «потенциальная сфера охвата компьютерной преступности так же широка, как и сфера охвата международных телекоммуникационных систем». Хотя в Руководстве слово «Интернет» употребляется только один раз, что, возможно, не вызывает удивления, а слово «киберпреступность» вообще не употребляется, содержащиеся в нем выводы являются весьма дальновидными. Хотя основное внимание в Руководстве уделяется понятию «компьютерное преступление», уже широко признано, что сегодняшняя киберпреступность действительно опирается на глобальные информационно-коммуникационные технологии, в частности на Интернет, которые используются для совершения преступных деяний транснационального масштаба.

Помимо развития терминологии предпринимались научные усилия, с тем чтобы сформулировать определение термина «киберпреступность». Современный подход заключается в признании того факта, что киберпреступность является не исключительно техническим юридическим термином, а скорее сводным термином для указания на все деяния, совершенные против компьютерных данных или систем или с помощью их использования. В рамках других подходов основное внимание уделяется преступлениям против компьютерной информации или использованию информационных ресурсов в незаконных целях.

Деяния, которые обычно относят к категории «киберпреступности», включают такие деяния, при которых объектом преступления являются компьютерные данные или системы, а также деяния, при которых использование компьютерных или информационных систем является неотъемлемой частью способа совершения преступления. Примеры первых включают преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем, такие как получение незаконного доступа к компьютерным данным или системам (иногда именуемые «основными» киберпреступлениями). Примеры последних включают использование компьютерных данных или систем для мошенничества, хищения или причинения вреда другим лицам и преступления, связанные с использованием компьютеров и интернет-контента, включая пропаганду ненависти, детскую порнографию, преступления с использованием личных данных и продажу запрещенных товаров в режиме онлайн¹⁶.

Однако в целом граница между киберпреступностью и обычной преступностью становится все более размытой. По мере все более широкого применения в повседневной жизни электронных устройств и систем подключения к глобальным сетям использование электронных доказательств, таких как текстовые сообщения, сообщения по электронной почте, данные просмотра сети Интернет и данные социальных сетей, становятся обычным делом при проведении многих обычных уголовных расследований. Используемые в таких случаях цифровые средства судебной экспертизы и запросы к поставщикам электронных услуг, а также многие трудности и эффективные методы расследований часто такие же, как и при расследовании дел, связанных с киберпреступлениями. Таким образом, хотя в настоящем документе основное внимание уделяется деяниям, которые принято относить к киберпреступности, многие положения и выводы имеют более широкое применение в отношении электронных доказательств в целом.

Основным фактором, способствующим как повышению уровня современной киберпреступности, так и более активному использованию электронных доказательств, является развитие систем подключения к глобальным сетям. В настоящее время насчитывается почти 3 миллиарда пользователей Интернета, на долю которых приходится около 40 процентов всего населения мира.

Хотя такой быстрый рост числа пользователей Интернета и компьютерных технологий способствовал экономическому росту и расширил доступ к таким жизненно важным услугам, как образование, здравоохранение и электронное управление, он также открыл новые возможности для преступной деятельности. Такие инструменты киберпреступности, как «ботнеты» (производный термин от английских слов «robot» (робот) и «network» (сеть)), например, могут состоять из глобальных сетей, включающих десятки или сотни тысяч устройств потерпевших, каждое из которых инфицировано вредоносной программой, которая может дистанционно контролироваться преступниками. Сайты социальных сетей могут в течение нескольких секунд задействоваться на глобальном уровне для преступных домогательств, пропаганды ненависти, угроз насилием, вымогательства или распространения частной информации, принадлежащей отдельным лицам. Поскольку преступники стремятся также сделать своей мишенью «интернет-вещи», мировой потенциал преступной деятельности может еще больше увеличиться.

Помимо глобального характера проблемы в последнее десятилетие происходило циклическое повышение степени анонимности, предлагаемой Интернетом, в результате чего его стали использовать при совершении преступных деяний. Первые годы своего существования Интернет, согласно широко распространенному мнению, был в значительной мере анонимным, по крайней мере в той степени, в какой пользователи не понимали технических возможностей отслеживания онлайновой активности на уровне отдельных лиц. Однако в последние годы системы уголовного правосудия стали более привычными к таким понятиям, как IP-адреса и журналы соединений, а также использование судебных приказов для получения данных от поставщиков электронных услуг. В результате этого электронные следы, оставляемые пользователями Интернета, стали все более доступными для следователей, хотя получение данных может потребовать значительного времени и усилий. Кроме того, прогресс в разработке цифровых средств судебной экспертизы, включая устройства судебной экспертизы, которые работают в режиме автоматической настройки и просты в использовании, облегчил рутинный анализ данных, хранящихся в таких цифровых устройствах, как компьютеры и смартфоны.

Технологии постоянно совершенствуются, и при использовании современных средств судебной экспертизы и методов расследования киберпреступлений возникают проблемы, которые нельзя было предвидеть еще десять лет назад. Например, бесплатное и широко доступное программное обеспечение позволяет осуществлять 256-битное шифрование отдельных файлов и целых устройств хранения данных. Без пароля или кода зашифрованные таким образом данные практически недоступны для правоохранительных органов. Еще более совершенное 2048-битное шифрование представляет собой сегодня теоретически непреодолимую преграду. Наряду с обычным Интернетом функционируют новые децентрализованные сети обеспечения анонимности, часто называемые «темной паутиной». Такие услуги, как «луковый» маршрутизатор (Тор), крайне затрудняют возможность определения многими правоохранительными органами источника электронных сообщений или идентификацию веб-сайтов, оказывающих «скрытые услуги». Такие скрытые услуги могут использоваться для анонимного размещения незаконных онлайновых рынков сбыта наркотиков, оружия или детской порнографии. Некоторые из этих сетей предлагают также возможность децентрализованного хранения зашифрованных данных в участвующих сетевых «узлах». Электронные документы или изображения, хранящиеся таким образом, опять-таки практически недоступны для правоохранительных органов. Последствия таких технологий для деятельности правоохранительных органов носят серьезный характер и затрагивают вопрос о том, каким образом можно лучше всего обеспечить соответствие правоохранительных мер реагирования динамике появления новых форм киберпреступности.

Один из подходов к оценке новых форм и масштабов преступности, включая киберпреступность, требует использовать сочетание таких мер, как получение информации о преступниках, информации о движении средств на незаконных рынках и информации о количестве преступных событий, причиненном вреде и убытках и обусловленных этим незаконных финансовых потоках. Применительно к киберпреступности в этих целях можно использовать ряд источников данных. К ним относятся полицейские статистические данные о зарегистрированных преступлениях, обследования населения и предприятий, инициативные сообщения потерпевших и информация об использовании технологий по обеспечению кибербезопасности. К дополнительным источникам относятся также такие методы, как краулинг URL-адресов и поглощение «ботнетов».

Хотя статистические данные о зарегистрированных полицией киберпреступлениях нельзя не учитывать, ясно, что они в значительной степени носят ограниченный характер, поскольку большинство случаев виктимизации не доводятся до сведения полиции. В глобальном плане правоохранительные органы могут использовать разные статистические методы и подходы, что затрудняет международное сопоставление данных. Кроме того, общий уровень зарегистрированных полицией киберпреступлений в существенной степени зависит от численности личного состава специальных полицейских подразделений, в связи с чем статистические данные могут указывать на масштабы полицейских расследований, а не на лежащий в их основе уровень виктимизации, связанной с киберпреступностью.

Важными альтернативными источниками информации являются обследования по вопросам виктимизации физических лиц и предприятий. Обследования показывают, что для населения в целом уровень виктимизации в результате киберпреступности существенно выше, чем уровень виктимизации в результате «обычных» форм преступности. Показатели виктимизации в результате мошенничества с кредитными картами в режиме онлайн, хищения личных данных, ответов на попытку фишинга и несанкционированного доступа к учетным записям электронной почты составляют от 1 до 17 процентов среди пользователей Интернета в 21 стране мира, в то время как типичные показатели в отношении краж со взломом, ограблений и угонов автомобилей составляют для этих же стран не более 5 процентов. Предприятия частного сектора в Европе сообщают об аналогичных показателях виктимизации. Например, в Европе предприятия сообщают о показателях виктимизации в размере от 2 до 16 процентов в отношении таких деяний, как нарушение данных в результате несанкционированного доступа или фишинга.

Данные обследований, которые включают информацию о финансовых потерях в результате киберпреступности, можно использовать для составления оценок последствий киберпреступности. В ходе одного исследования потерпевшие потребители в 24 странах сообщили о том, что за один год средние прямые потери в результате киберпреступлений составили от 50 до 850 долларов. В рамках еще одного исследования на основании данных ряда обследований была сделана оценка, что мировые прямые и косвенные издержки, связанные с совершением нескольких видов киберпреступлений, а также издержки по защите от них, включая такие преступления, как банковское мошенничество в режиме онлайн, мошенничество с платежными картами в режиме онлайн и мошенничество с авансовыми платежами, составляют ежегодно сотни, если не тысячи миллионов долларов.

Анализ рынков киберпреступности также позволяет оценить характер и масштабы некоторых форм киберпреступности. В рамках одного из таких подходов основное внимание уделяется анализу онлайновых форумов, которые функционируют как преступные «социальные сети» в целях сбыта и покупки социальных товаров и обмена информацией преступного характера.

В ходе проведенного в 2011 году исследования использовались данные, полученные на шести подпольных интернет-форумах, содержащих свыше 2500000 постов и 900000 частных сообщений от более чем 100 000 пользователей. В числе наиболее распространенных объектов торговли были кредитные карты, данные о банковских счетах и инструменты, используемые при совершении мошенничества. Анализ потока сообщений на 13 веб-форумах показывает, что списки данных об украденных картах предлагаются в режиме онлайн по средней цене 100 долл. США, а такие запрещенные устройства, как сканеры кредитных карт можно приобрести по средней цене в 2 400 долларов США. Новые исследовательские технологии также позволяют осуществлять вебкраулинг скрытых услуг «тор». Это может облегчить систематическое выявление и категоризацию количества и видов «темных» веб-сайтов, посвященных таким темам, как незаконная продажа наркотиков, детская порнография, продажа оружия или орудий совершения киберпреступлений.

И наконец, определение категорий преступников способствует пониманию характера и методов деятельности основных преступных организаций. Весьма вероятно, что соответствующего стандартного «профиля» не существует. Сравнительно небольшое число высококвалифицированных программистов и хакеров могут способствовать появлению новых видов киберпреступности и предлагать свои услуги в преступных целях. Вместе с тем широкая доступность эксплойтов и вредоносных программ означает, что многие преступники уже больше не нуждаются в глубоких знаниях. Для совершения различных видов киберпреступлений также требуется большое количество рядовых «пехотинцев». В рамках недавней схемы мошенничества с предоплаченными дебетовыми картами, одна организованная преступная группа наняла сотни людей в 26 странах, благодаря чему в двух отдельных случаях было произведено свыше 40000 одновременных снятий денежных средств в банкоматах. Согласно оценкам, было похищено 45 млн. долларов США²⁹. Хотя свыше 80 процентов киберпреступлений могут быть связаны с организованной преступностью, ясно, что широкая типология групповой структуры, в том числе наличие преступных объединений с произвольной структурой, затрудняет любую прямую характеризацию лиц, совершающих киберпреступления.

Важным компонентом при разработке эффективных стратегий предупреждения и расследования киберпреступлений является информация об их характере и масштабах.

Национальная политика, стратегия и законодательство, касающиеся киберпреступности, являются важным отправным пунктом определения основ и приоритетов в области борьбы с киберпреступностью. Онлайновое хранилище данных о киберпреступности УНП ООН, которое начнет функционировать в 2015 году, будет содержать подробные данные о национальных стратегиях в 50 странах, охватывающих такие области, как повышение осведомленности о киберпреступности, международное сотрудничество, потенциал правоохранительных органов, законодательство, предупреждение и публично-частное партнерство. Внутреннее законодательство о киберпреступности часто охватывает целый ряд областей, включая криминализацию, следственные полномочия, юрисдикцию, электронные доказательства и международное сотрудничество. Обзор внутреннего законодательства о киберпреступности свидетельствует о том, что уголовная ответственность за совершение киберпреступлений устанавливается на основе сочетания положений, касающихся как только киберпреступлений, так и в целом общеуголовных преступлений. Уголовная ответственность за совершение «основных» киберпреступлений, таких как получение незаконного доступа к компьютерным данным и системам, может устанавливаться путем принятия специального законодательного положения, в то время как деяния, связанные с применением компьютеров для получения личной или финансовой помощи или причинения личного или финансового вреда, чаще всего могут признаваться уголовно наказуемыми на основе положений, касающихся совершения общеуголовных (не связанных с применением компьютеров) преступлений.

В некоторых случаях внутренние нормативно-правовые основы принимаются во исполнение или с учетом многосторонних документов, которые могут быть обязательными или необязательными для сторон. К таким документам относятся Конвенция о кибербезопасности и защите личных данных Африканского союза, Соглашение о сотрудничестве государств – членов Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации, Конвенция Совета Европы о киберпреступности, Директива 2013/40/EU Европейского парламента и Совета Европейского союза об атаках на информационные системы, Конвенция о борьбе с преступлениями в области информационных технологий арабских государств и Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности Шанхайской организации сотрудничества.

Помимо положений, касающихся криминализации и процессуальных полномочий, существующие документы могут также содержать положения о механизмах международного сотрудничества при трансграничном расследовании киберпреступлений и преследовании за их совершение. В этой области правоохранительные органы сталкиваются с растущими проблемами. Появление технологий «облачных» вычислений и децентрализованных сетей обмена информацией и средств хранения означает, что, несмотря на теоретическую невозможность идентификации местонахождения конкретного компьютера в конкретный момент времени, соответствующие данные могут существовать в нескольких копиях, распространяться между многими устройствами и местами нахождения и переноситься в другое географическое местоположение в течение нескольких секунд.

Некоторые поставщики услуг по хранению данных, например частные поставщики электронных услуг или услуг, связанных с «облачными» технологиями, могут быть по закону обязаны хранить копии данных в течение определенного срока и будут, как правило, предоставлять данные правоохранительным органам на основании судебного приказа или другой соответствующей юридической процедуры. Однако если поставщик услуг или данные находятся за пределами юрисдикции, в которой проводится расследование, то такие юридические процедуры часто связаны с использованием государствами официальных и длительных процедур оказания взаимной правовой помощи. В случае использования других методов хранения данных, например при хранении данных физическими лицами в децентрализованных компьютерных сетях, выявление данных в исходном месте может быть затруднено, при этом нередко данные хранятся в зашифрованном виде. Для обеспечения сохранности данных и их получения, возможно, потребуются меры принуждения в отношении соответствующего физического лица.

В настоящее время на международном уровне ведутся дискуссии относительно современной и основанной главным образом на принципе территориальности модели транснациональных расследований киберпреступлений и доступа к данным. В некоторых существующих многосторонних документах предусмотрены механизмы, направленные на облегчение доступа к данным для правоохранительных органов, таких как круглосуточные контактные центры по обеспечению помощи в расследовании киберпреступлений, оперативное обеспечение сохранности данных, трансграничный доступ к хранящимся компьютерным данным с соответствующего согласия или к общедоступным данным и срочные просьбы об оказании взаимной помощи. На практике очевидно, что даже при наличии таких механизмов многие правоохранительные органы сталкиваются со значительными трудностями при получении своевременного доступа к экстерриториальным данным в ходе расследования киберпреступлений. В то же время необходимо в достаточной степени обеспечить соблюдение прав человека, принципа верховенства права и гарантий неприкосновенности частной жизни, с тем чтобы доступ правоохранительных органов к данным был определенным, предсказуемым, пропорциональным и находящимся под надлежащим контролем.

Оптимизации процессов оказания взаимной правовой помощи, касающихся электронных доказательств, могут способствовать такие нововведения, как включение модуля по электронным доказательствам в переработанную Программу составления просьб об оказании взаимной правовой помощи Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). Вместе с тем одновременно с этим правоохранительные органы могут испытывать растущую потребность в нахождении новаторских методов сотрудничества в области проведения транснациональных расследований киберпреступлений. Особенно важным в этом отношении может оказаться участие в координации поддержки транснациональных расследований таких структур, как Глобальный инновационный комплекс Интерпола и Европейский центр по борьбе с киберпреступностью (ЕЦК) Европейского полицейского управления (Европол).

Участники партнерских отношений в области предупреждения киберпреступности и борьбы с ней, будь то на многостороннем или национальном уровне, должны также включать частный сектор. Ключевую роль в предупреждении киберпреступности могут также играть поставщики интернет-услуг и хостинговых услуг. Они могут хранить учетные журналы, которые можно использовать для расследования преступной деятельности, оказания помощи потребителям в применении безопасных онлайновых методов и выявлении взломанных компьютеров, блокирования некоторых видов вредоносного контента и в целом для обеспечения в интересах потребителей защищенной коммуникационной среды. Существует ряд моделей публично-частного партнерства, например, между правоохранительными органами и поставщиками электронных услуг. Многие из них базируются на обмене информацией на основе четких правил, доверия, ограниченного членства и поощрения взаимной выгоды и ответной реакции. В некоторых случаях отраслевые коллективные органы, такие как Исследовательский альянс кибербезопасности, служат платформой для взаимодействия промышленности с правительствами в области кибербезопасности и борьбы с киберпреступностью.

И наконец, важнейшую роль играет наращивание потенциала на уровне национальных правоохранительных органов и систем уголовного правосудия. Хотя большинство стран приступили к созданию специализированных структур для расследования киберпреступлений и преступлений, связанных с электронными доказательствами, во многих странах эти структуры не получают достаточного финансирования и страдают от отсутствия достаточных возможностей. Поскольку цифровые доказательства все шире используются при расследовании «обычных» преступлений, правоохранительным органам, возможно, необходимо проводить четкое различие между возможностями следователей по киберпреступлениям и возможностями лабораторий по судебной экспертизе цифровых доказательств, а также установить для них четкую сферу ответственности. Оперативные сотрудники правоохранительных органов, возможно, также испытывают растущую потребность в приобретении и использовании базисных навыков, таких, которые используются для составления обоснованного экспертно-криминалистического описания устройств для электронного хранения данных.

Поскольку при совершении киберпреступлений широко используются новые технические достижения, такие как анонимные сети, высокая степень шифрования и виртуальные валюты, следователям придется также руководствоваться новыми стратегическими подходами. Например, правоохранительным органам, возможно, следует активизировать партнерские отношения с научно-исследовательскими группами, которые уделяют основное внимание разработке технических методологий в таких областях, как характеристика и анализ операций с виртуальной валютой. Следовательно, возможно, также необходимо рассмотреть вопрос о том, каким образом специальные методы расследования, такие как слежка, тайные операции, использование осведомителей и проведение контролируемых поставок в случае продажи запрещенных товаров в режиме онлайн, могут использоваться вместе с интернет-расследованиями и методами цифровой судебной экспертизы. В целом очевидно, что расширение возможностей правоохранительных органов и учреждений уголовного правосудия в области борьбы с киберпреступностью будет постоянно развивающимся процессом в силу стремительного появления технических инноваций и новых форм преступности.

Упадок традиционных иерархических преступных группировок и сетей будет сопровождаться расширением виртуального преступного мира, включающего индивидуальных криминальных предпринимателей, которые используют свой опыт и знания в рамках в различных незаконных схемах. Такой динамичный криминальный рынок уже действует в сфере киберпреступности, но в будущем также будет распространяться на области «традиционной» организованной преступности, такие как оборот наркотиков, организация нелегальной иммиграции или подделка товаров. На этом раздробленном и глобальной криминальном рынке преступники-конкуренты будут сотрудничать в рамках отдельных операций.

Преступники будут меньше полагаться на стабильные иерархические группировки, которые легко могут стать мишенью для правоохранительных органов. Они будут стремиться диверсифицировать свою преступную деятельность, специализируясь при этом выбранных направлениях. Преступники, как объединенные в группы, так и одиночки будут организовывать свою преступную деятельность наподобие сферы услуг, что облегчается существованием социальных сетей, обеспечивающих достаточно безопасную и анонимную среду общения. В погоне за новыми клиентами, организованная преступность будет неизменно стремиться изменить ассортимент предоставляемых товаров и услуг, переходя от традиционных к более новым.

Почти все виды организованной преступной деятельности будет опираться на цифровые инфраструктуры. Торговля незаконными товарами и обмен денег будут происходить в виртуальном пространстве, требующем минимального личного взаимодействия между торговыми партнерами и снижающем риск обнаружения и пресечения. Виртуальные валюты позволят организованным преступным группировкам анонимно обмениваться средствами и использовать финансовые ресурсы в беспрецедентных масштабах, без необходимости использования сложных и дорогостоящих схем отмывания денег. Некоторые преступники будут оказывать узкоспециализированные услуги поставок для относительно небольших групп клиентов. Эти услуги могут включать в себя проникновение в системы управления или физическое проникновение в компании с помощью сложного мошенничества с личными данными и использования перехваченной в сети информации.

Тяжкая и организованная преступность будет ориентироваться на наиболее уязвимые общественные группы с целью эксплуатации и нахождения новых потребителей незаконных товаров и услуг. Тем не менее, в ближайшее десятилетие методы преступной деятельности и целевые группы, выбираемые в качестве жертв и клиентов, будут меняться. Сильнее всего это затронет пожилых людей, число которых растет. Преступники стремятся эксплуатировать пожилых людей и предлагают им специально подобранные услуги. Изменение маршрутов миграционных потоков может повлечь рост вывоза граждан ЕС на развивающиеся рынки для трудовой и сексуальной эксплуатации. Гораздо активнее, чем раньше, преступники будут стремиться использовать легальные коммерческие структуры, как в качестве жертв преступлений и в качестве инструментов для обеспечения своей преступной деятельности.

• Инновации в транспорте и логистике позволят ОПГ совершать преступления анонимно через Интернет в любое время и в любом месте без необходимости физического присутствия

• Нанотехнологии и роботехника открывают новые рынки для организованной преступности и обеспечивают новые инструменты для сложных криминальных схем.

• Более активное использование Больших данных и личных данных позволит ОПГ осуществлять сложные мошенничества с личными данными в беспрецедентных масштабах.

• Электронные отходы могут стать ключевым незаконным товаром для европейских ОПГ

• Экономическое неравенство в Европе повышает социальную толерантность к ОПГ, которые все глубже проникают в экономику ослабленных стран, выставляя себя в качестве провайдеров работы и услуг.

• ОПГ будут все активнее пытаться проникнуть в сектора экономики, связанные с природными ресурсами, выступая в качестве брокеров и торговых агентов.

• Виртуальные валюты облегчают преступникам деятельность в качестве независимых предпринимателей, организующих свою преступную деятельность по принципу сферы услуг и не нуждающихся в сложных криминальных инфраструктурах для получения и отмывания доходов.

• ОПГ будут все более ориентироваться на эксплуатацию пожилых людей, число которых растет и предоставление им незаконных товаров и услуг.

Организованная преступность остается одним из вызовов для правоохранительных органов, отвечающих за защиту граждан Европейского Союза. ОПГ так же разнообразны, как и рынки, на которых они работают, и деятельность, которую они осуществляют. Во многих случаях они отражают общество, культуру и систему ценностей, из которых они возникли. Поскольку общества в Европе становятся все более взаимосвязанными и интернациональными по характеру, современная организованная преступность также является взаимосвязанной и действует в международном масштабе. Структурированные группировки, с которыми обычно ассоциируется организованная преступность, размываются, уступая место свободно организованным криминальным сетям, состоящим из отдельных криминальных предпринимателей, ведущих свой бизнес в общей и часто цифровой криминальной среде. Во введении показывается перспектива развития организованной преступности в ЕС, на фоне которой следующих главах будут обсуждаться ключевые факторы ее развития.

Экономические и социальные перемены, обусловленные миграцией, различиями, становлением мультикультурного общества, демографическими изменениями, а также технологическими инновациями, влияют на характер ОПГ и отдельных преступников. Беспрецедентные социально-экономические перемены в Европе за последние 70 лет поставили под вопрос традиционные системы ценностей. Это особенно заметно на примере утраты чувства коллективизма у европейцев и росте и развитии индивидуализма.

ОПГ действуют на рынке криминальной экономики, регулируемом законами спроса и предложения, и используют толерантное отношение общества к таким типам преступлений как торговля контрафактными товарами и мошенничество в отношении государственных органов и крупных компаний. Эти факторы продолжают оказывать влияние на характер организованной преступности. Границы между законной и незаконной деятельностью становятся более размытыми, и дать определение организованной преступности становится все сложнее. Отдельные преступники и преступные группировки проявляют гибкость и быстро приспосабливаются к ситуации, выбирая новые жертвы, нейтрализуя принимаемые в отношении них меры или находя новые криминальные возможности. Политические и законодательные перемены, такие как заключение новых соглашений о свободной торговле и дальнейшее расширение ЕС несомненно влияют на организованную преступность в ЕС. Однако, вступление в ЕС новых стран открывает правоохранительным органам новые возможности для сотрудничества и обмена информацией.

Прогнозируемое развитие криминальных сетей, занятых «традиционной» организованной преступностью деятельностью, такой как оборот наркотиков или организация нелегальной иммиграции отражает эволюцию преступников и криминальных сетей, вовлеченных в киберпреступность. Компьютерные преступники уже действуют как развитая и очень динамичная, хотя и разобщенная часть онлайн сообщества.

В европейской организованной преступности все больше будут доминировать свободные, неоформленные и гибкие сети, состоящие из самостоятельных криминальных предпринимателей. Преступники работают в свободном режиме и больше не входят в крупные сети или группы. Объединяясь как провайдеры услуг для поддержки преступной деятельности в рамках проектов, они принадлежат к обширному преступному миру, деятельность которого сильно облегчается Интернетом.

Такие преступники все чаще будут образовывать сетевые объединения для планирования конкретной преступной деятельности или координации своего участия в осуществляемых криминальных проектах. До настоящего времени это относилось к киберпреступности, однако в дальнейшем рост рынков в сети с криминальными предложениями услуг будет распространяться и на традиционные формы преступности.

Анонимные рынки криминальных услуг в Интернете угрожают способствовать слиянию организованной преступности терроризма. Преступные деятели, не связанные с конкретной группировкой, предоставляющие услуги исключительно для получения прибыли, будут иметь меньше препятствий для сотрудничества с террористическими группировками. Радикализация и возвращение иностранных боевиков в ЕС также может повлиять на характер организованной преступности. Вернувшиеся и радикализованные экстремисты часто будут действовать в том же широком криминальном мире, что и преступные сети.

В ряде случаев преступная деятельность считается социально-приемлемой, особенно когда она направлена на нарушение нормативных положений, которые считаются «чрезмерными» и направлена на повышение доходов от в остальном легальной деятельности.

Традиционно, корпоративные преступления не так активно преследовались правоохранительными органами, как другие виды преступной деятельности. Некоторые виды корпоративной преступности считались допустимыми как неизбежное условие ведения бизнеса, и не вызывали беспокойства, поскольку компании-нарушители обеспечивали занятость и вносили свой вклад в развитие национальной экономики. На организационную или корпоративную преступность обращали мало внимания и ее недооценивали. Однако, серия скандалов, включая корпоративные преступления, опубликованные в прессе в начале 2000-х гг., высветили масштабы и издержки подобной деятельности. Криминальная деятельность корпораций имеет место ничуть не реже других видов преступности. Борьба с организационной преступностью по-прежнему сопряжена с большими сложностями: компании и их руководство не хотят негативной известности, и поэтому подобные преступления часто остаются скрытыми от общества и от правоохранительных органов. Если бы не было инсайдеров-информаторов, многие случаи корпоративных преступлений выявлялись бы только при наличии большого числа потерпевших. Экономический кризис выявил серьезные и, в ряде случаев, преступные нарушения банков и предприятий, которые нанесли значительный экономический ущерб миллионам потерпевших. Хотя этот экономический ущерб обычно не был преднамеренным, умышленная недобросовестность и игнорирование финансовых правил в ряде случаев можно было квалифицировать как преступную деятельность. В результате суды США и Европы в ряде случаев наложили на нарушителей штрафы.

Расследование организованной преступности по-прежнему сопряжено со значительными трудностями. В настоящее время ведутся споры по поводу масштабов и точного характера организованной преступности, что требует дополнительных исследований и целевых расследований. Обсуждение проблем оценки корпоративной преступности с правовой и политической точек зрения осложняется необходимостью согласовывать потребности бизнеса с действующими нормативами. Во многих юрисдикциях роль правоохранительных органов в расследовании корпоративной преступности определена недостаточно четко.

Глобализация бизнеса, сопровождаемая экспоненциальным ростом прямых иностранных инвестиций и появлением действительно международных корпораций, еще сильнее затрудняет расследование корпоративных преступлений. Уже сейчас корпорации выбирают место регистрации с целью свести к минимуму налоги, и некоторые из них могут выбирать страны с более свободными нормами и социальной терпимостью к некоторым видам криминальной деятельности, что способствует принятой ими модели ведения бизнеса, предусматривающей использование определенных преступных схем.

Законодательство было и останется ключевым фактором, определяющим характер и масштабы организованной преступной деятельности в Европе. Законы, регулирующие иммиграцию, организацию системы социального обеспечения, налоги, торговлю, конкуренцию, защиту окружающей среды и многие другие области, определяют направления и характер деятельности ОПГ. Хотя в ЕС достигнут значительный прогресс в гармонизации некоторых сфер законодательства, влияющих на тяжкую и организованную преступность в некоторых государствах-членах, во многих областях права в разных государствах-членах действуют сильно различающиеся положения. Такие различия в законодательстве и распространение законодательства на всю территорию ЕС создает ниши и возможности для организованной преступности. ОПГ уже научились использовать специальные знания и опыт для организации сложных криминальных предприятий, занимающихся мошенничеством с НДС или нелегальным оборотом отходов. В перспективе ОПГ будут еще активнее изучать возможности использования несоответствий в законодательстве различных юрисдикций ЕС. Гармонизация системы уголовного правосудия не позволит преступникам скрываться от правосудия в той или иной юрисдикции. Определенная унификация на уровне ЕС уже осуществляется.

Однако, распространение различного законодательства в государствах-членах ЕС облегчает для преступников использование лазеек в законодательстве. Организационная преступность имеет возможность прибегать к услугам самых опытных юристов на коммерческом рынке, что создает все более серьезные проблемы для правоохранительных органов.

В ближайшие десятилетия организованная преступность претерпит глубокие и существенные изменения, вызванные доступностью новых технологий, экономических и социальных перемен, а также принимаемых правоохранительными органами мер. Эти изменения произойдут независимо от того, дадут ли эксперты новое определения организованной преступности, и правоохранительные органы должны серьезно рассматривать факторы и условия, определяющие развитие тяжкой и организованной преступности в ближайшем будущем.

Инновации в области транспорта и логистики позволят преступникам сохранять анонимность, совершая преступления в Интернете в любое время и в любом месте без физического присутствия.

ОПГ найдут новые и инновационные способы использования изменения организации транспорта, новых маршрутов и технологий. Новые технологии позволят быстро и часто незаметно перемещать крупные партии незаконных товаров. Поскольку транспорт и логистическая инфраструктура в большей степени полагаются на онлайн-системы и автоматизированные системы дистанционного управления, ОПГ, будут все больше зависеть от возможности проникновения в эти системы для манипулирования маршрутами перевозок, внедрения в цепочки поставок и сбора ценных и конфиденциальных данных.

Эти далеко идущие изменения в транспорте и логистике будут иметь значительное влияние на серьезную и организованную преступность. ОПГ будут искать возможности атаковать транспортные и логистические инфраструктуры и хабы или проникнуть в них для облегчения своей преступной деятельности. Транспорт и логистика будет все больше зависеть от использования Больших данных и облачных сервисов, что сделает эти сектора мишенью для киберпреступности. Кибератаки уже угрожают цифровым системам частного и государственного сектора, а в перспективе станут реальной опасностью для физического существования коммерческих инфраструктур и активов. ОПГ, занимающиеся хищением грузов, станут использовать уязвимые места автоматизированных транспортных систем. Эти группы будут пытаться установить контроль над системами управления воздушным, железнодорожным или другими видами транспорта с целью изменить маршрут автоматиче6ских транспортных средств и похитить их груз. Это позволит преступникам совершать хищения дорогостоящих товаров без необходимости присутствия на месте преступления.

ОПГ будет все шире торговать данными, связанными с перевозками и логистикой, предоставляя ценную информацию другим преступникам или конкурирующим компаниям. Эти данные могут быть получены путем взлома и социальной техники, а также посредством физического проникновения компаний в сектор транспорта и логистики. Эти данные будет включать в себя конфиденциальную коммерческую информацию, персональные данные и интеллектуальную собственность, име6ющую решающее значение для бизнеса компании. Аутсорсинг и предоставление услуг компаний в глобальном масштабе даст ОПГ еще больше возможностей проникать дальше в логистические цепочки, облегчая и маскируя деятельность, связанную с незаконным оборотом.

Изменения в транспортной и логистической инфраструктуре скажутся и на обороте нелегальных товаров, таких как наркотики, огнестрельное оружие, контрафакт, запрещенные отходы или охраняемые виды дикой природы. Некоторые криминальные рынки сместятся, уступая место новым маршрутам, центрам и новым криминальным рынкам. Также как и для легальных товаров, 3D-печать вызовет перемещение производства запрещенных товаров ближе к потребительским рынкам. Это особенно вероятно для контрафактных товаров, оружия и наркотиков, и может повысить значение оборота сырья, включая незаконных прекурсоров.

Направление и типы потоков незаконных товаров будут меняться. Использование ранее недоступных маршрутов через Арктику будет влиять на глобальные потоки контрабанды путем в глобальном масштабе, таких как наркотики или исчезающие виды дикой природы. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре и появлению новых рынков в Азии, ЕС, скорее всего, станет ключевым транзитным регионом для различных нелегальных товаров, соединяя места происхождения и назначения по всему миру. Экспоненциальное расширение электронной торговли приведет к дальнейшей активизации оборота и торговли незаконными товарами на глобальном уровне. Использование беспилотных автоматизированных транспортных средств для незаконного оборота товаров позволит преступникам поддерживать лишь виртуальную связь со своей преступной деятельностью. Установление или даже простое выявление подозреваемых станет серьезной проблемой для правоохранительных органов.

ОПГ, организующие незаконную миграцию и торговлю людьми, будут стремиться использовать в своих интересах изменения в системе транспорта и логистики. Преступники и жертвы воспользуются диверсификацией транспортных возможностей. Незаконных мигрантов, возможно, будут перевозить на автоматических беспилотных транспортных средствах сухопутным путем, по воде или по воздуху, так что мигранты не будут непосредственно контактировать с преступниками. Преступники будут стремиться научиться или нанимать специалистов для взлома систем управления транспортом, чтобы установить контроль над перевозками. Основные горячие точки, а также маршруты нелегального въезда в ЕС изменятся в результате перемен в демографии и экономической ситуации стран происхождения и транзита. По мере роста привлекательности стран Азии для мигрантов ЕС может превратиться для них в транзитный регион или даже регион происхождения. Эти процессы могут также затронуть торговлю людьми ее жертвы. Аутсорсинг и краудсорсинг в секторе логистики с целью уменьшения расходов может открыть новые возможности для эксплуатации рабочей силы.

Крупные суммы денег, связанные с транспортными и логистическими проектами в области исследований и развития, инфраструктуры и производства, будут, скорее всего, активно привлекать финансовую и экономическую преступность. ОПГ будет искать возможности развернуть мошенничество и коррупцию в тендерах, государственно-частном партнерстве и в инфраструктурных проектах. Контролировать сложные цепочки поставок с участием нескольких видов транспорта станет сложнее. Повышенные меры безопасности, как в отношении цепочки поставок, так и таможни, скорее всего, приведут к задержкам в обработке транзитных грузов, которые могут спровоцировать рост попыток коррупции, с целью ускорения процедуры оформления. Логистические компании будут предоставлять дополнительные консультации по таможенным процедурам и возможностям обойти правила. Некоторые ОПГ будет специализироваться на предоставлении услуг, связанных с упрощением транспортных операций и разработки бизнес-моделей для получения значительной прибыли от обхода процедур.

Фундаментальные изменения в области транспорта и логистики в мировом масштабе также изменят характер ОПГ эксплуатирующих эти отрасли. Большая мобильность позволит преступникам совершать преступления в любом месте, в любое время, быстро и незаметно. Краудсорсинговые приложения будут способствовать преступной деятельности. Например, навигационные приложения, использующие данные пользователей в реальном времени для поиска наиболее эффективных маршрутов, облегчат преступникам уклонение от правоохранительных внимание. Такие технологии, как использование Больших данных, дистанционный взлом, взлом роботов и автоматизированных систем могут обеспечить ОПГ поистине глобальный охват при использовании ограниченного числа технических специалистов и поддержании низкого профиля на месте преступления.

ОПГ, как правило, требуют более высокого уровня знаний для незаконного использования полученных данных в целях своей преступной деятельности. Они должны будут привлекать людей, имеющих опыт в области информационных технологий или использования ресурсов посредством аутсорсинга внешних экспертов для конкретных видов деятельности. Переход к проникновению в системы управления перевозками и логистикой, скорее всего, сделает насилие нехарактерным инструментом для действующих в этой сфере ОПГ, за исключением случаев выяснения отношений с сообщниками и конкурентами.

Более широкое использование Больших данных и личных данных позволит ОПГ проводить сложные мошенничества с личными данными на беспрецедентном уровне.

Расширение Больших данных и появление Интернета, связывающего устройства, процессы и данные привело к резкому увеличению качества и количеств личных данных, собираемых частными компаниями, государственными органами и преступниками. Ожидается, что личные данные будут становиться все более важным товаром, они будут повсеместно собираться и использоваться при получении услуг в коммерческом секторе. Преступники также будут их использовать при оказании своих услуг, а также для совершения мошенничества. Все более распространенные беспроводные соединения различных изделий, таких как автомобили, бытовые приборы и одежда, получившие название «Всеохватывающий Интернет» создают гораздо более широкие возможности для сбора данных о пользователях. Предпочтительные продукты, режим дня, состояние здоровья и местонахождение будут, скорее всего, постоянно регистрироваться при использовании таких изделий. Кроме того, современное использование Интернета и смартфонов показывает, что пользователи уже готовы делиться своими персональными данными, такими как знакомства, трудовая деятельность и фотографии с третьими лицами. Ожидается, что их публикация станет все более частой по мере распространения устройств, требующих ввода личных данных от своих пользователей. Законодатели столкнуться с проблемой обеспечения права пользователей на конфиденциальность и, скорее всего, сосредоточатся не на профилактике, а на регулировании вопросов сбора, распространения и коммерциализации информации.

Данные, пассивно собираемые потребительскими товарами и активно вводимые пользователями, используются производителями товаров и часто продаются рекламным агентствам. Помимо распространения информации через подключенные к сети устройства, ожидается также расширение сбора биометрических данных. Процесс сбора и обработки биометрических данных станет менее дорогостоящим. Государственные органы и частные компании будут использовать биометрическую информацию в самых разных целях, в том числе в технологиях идентификациях, формировании социальных сетей на основании генетического сходства, использовании генетической информации для определения склонности к определенным заболеваниям и установления стоимости медицинской страховки.

Расширение сбора и повышение значимости биометрических и личных данных создаст много возможностей для серьезной и организованной преступности. Киберпреступники уже сейчас могут получать большие объемы информации о своих потенциальных жертвах. Личные данные получают главным образом путем проникновения в сети или перехвата коммуникаций. Однако преступники могут целенаправленно атаковать базы данных, принадлежащие производителям и рекламным агентствам. Похищенные из этих источников данные могут продаваться другим преступным группировкам, специализирующимся на различном мошенничестве. Для них будут представлять интерес сведения об интересах, структуре социальных сетей и финансовые данные. Более того, растущая взаимосвязанность позволит преступникам создавать шпионские программы для наиболее распространенных товаров, таких как автомобили, холодильники или нагреватели.

Также подвержены хищениям данные, связанные с дистанционным банкингом и кредитными картами. Технология радиочастотной идентификации, позволяющая совершать покупки, прикладывая карту к радиочастотному считывающему устройству, уже используется в Европе, чаще всего в магазинах и кафе, поскольку облегчает и ускоряет совершение платежа. Это создает возможности для нового вида мошенничества с использованием считывающих устройств для копирования данных с карт. При этом карта не обязательно должна использоваться и даже может быть скопирована через кошелек или одежду. Члены ОПГ могут посещать людные места, такие как транспортные узлы или крупные магазины и использовать скрытые считывающие устройства для сбора данных о картах, принадлежащих проходящим мимо людям. Затем эти данные будет использоваться или продаваться другим группировкам. Ожидается, что финансовый сектор примет меры для предупреждения такой кражи данных, хотя масштабы принятия этих мер могут различаться. Если бесконтактные платежи получат большее распространение, ожидается использование таких мер, как противоскимминговое покрытие карт или кошельков.

Хотя современные технологии не позволяют эффективный мобильных кошельков, преступники могут разработать коммуникационные технологии, считывающие финансовые данные с мобильных телефонов. Затем эти данные будут использоваться так же, как и полученные в результате бесконтактного скимминга.

Мошенничество с использованием личных данных станет более сложным в результате развития технологий сбора личных и биометрической информации. Поскольку использование биометрических данных становится широко распространенным, вполне вероятно, что базы данных, хранящие эту информацию, станут мишенью для преступников. Распространение биометрических данных в качестве средства аутентификации в перспективе может сделать онлайн-сервисы более безопасным. Тем не менее, взломанные биометрические данные могут также представлять дополнительные риски. Традиционные механизмы аутентификации, такие как пароли или фразы, могут быть изменены пользователями, если они подозревают, их счета были скомпрометированы. Биометрические данные неизменны по своей природе, и их попадание к киберпреступникам может быть гораздо более серьезные последствия, чем взлом паролей. Биометрические данные часто считается исключительно надежными для аутентификации. Их хищение может предоставить преступникам доступ к физическим структурам, а также к конфиденциальной информации.

Опытные группы киберпреступников уже предоставляют полный набор похищенных личных данных для заинтересованных покупателей, как правило, для использования при совершении различных махинаций. В будущем, этот пакет данных будет содержать еще более полную информацию, включая биографические данные, личные данные, фотографии, информацию о кредитных картах и биометрические данные человека. Ожидается, что торговля незаконно полученной информации будет расширяться по мере роста заинтересованности преступников в таких данных. ОПГ смогут извлечь выгоду в различных областях преступности из этих более полных похищенных личных данных. ОПГ, занимающиеся организацией нелегальной иммиграции и торговлей людьми, смогут использовать эти данные, чтобы обеспечить нелегальных мигрантов и жертв торговли людьми новыми личными данными в комплекте со всей необходимой информацией, чтобы избежать рисков или обойти правоохранительные контрмеры при проникновении в ЕС или во время последующих перемещений. Точно так же, ОПГ, занимающиеся оборотом наркотиков с риска. Некоторые ОПГ будет предоставлять специализированные пакеты личных данных на заказ, с учетом конкретных методов ОПГ в различных областях преступности. Например, ОПГ, занимающиеся торговлей исчезающими видами дикой природы, могут заказать личные данные, связанные с научно-исследовательскими учреждениями для того чтобы перевозить исчезающие виды, используя специальные разрешения, выдаваемые только для научно-исследовательских целей.

Нанотехнологии и роботехника откроют новые рынки для организованной преступности и создадут новые инструменты для сложных криминальных схем.

Роботехника и нанотехнологии влияют также на тяжкую и организованную преступность. Растущая зависимость производства и здравоохранения от роботов создает уязвимость, которая может быть использована преступниками. Способность осуществлять хакерские атаки рабочей силы фабрики или больницы открывает новые возможности для компьютерного вымогательства. Однако необходимый для этого высокий уровень технической компетентности делает маловероятным широкое использование таких схем ОПГ. Ожидается, что подобные преступления будут совершаться в политических целях, и заниматься этим будет небольшое число высококвалифицированных специалистов-одиночек. Роботы-исполнители могут также использоваться правоохранительными органами во всех сферах их деятельности, например при контроле дорожного движения, наблюдении или обезвреживании взрывных устройств.

Сложность и дороговизна нанотехнологий создают серьезный барьер как для правоохранительных органов, так и для ОПГ. Жизненно важно, чтобы правоохранительные органы выделили необходимые средства и врем для получения знаний, необходимых для ответа на угрозы, связанные с нанотехнологиями, а также для использования возможностей, открывающихся в этой сфере. Поскольку ожидается, что нанотехнологии станут такими же распространенными, как и персональные компьютеры, отсутствие внимания правоохранительных органов к данной новой проблеме создаст «белое пятно», которое используют ОПГ.

ОПГ, имея необходимые средства, могут использовать нанотехнологии для разработки или модификации психоактивных веществ. Они могут воспользоваться преимуществами растущего рынка нанотехнологий для изготовления контрафактных наркотиков или устройств. Нанотехнологии могут также помочь правоохранительным органом, повышая чувствительность и эффективность специальных технических устройств. Эффективность и быстрота криминалистического анализа места преступления и оставленных преступниками следов резко возрастут, поскольку нанотехнологии ускорят анализ ДНК и повышают возможности исследования отпечатков пальцев и следов крови.

В отсутствие необходимых законодательных и правоохранительных мер незаконная торговля электронными отходами резко вырастет в ближайшем будущем, как в отношении объемов, так и в отношении качества методов, используемых преступниками, занятых в этой сфере.

За последние 30 лет объем отходов в Европе резко вырос. В то время, как количество бытовых и промышленных отходов быстро растет и вызвало развитие крупной и сложной индустрии утилизации отходов, один из видов отходов сочетает в себе беспрецедентный потенциал роста с товарной ценностью – речь идет об электронных отходах.

Все более широкое использование техники в самых различных сферах жизни ведет ко все большему распространению электронных устройств в домашнем хозяйстве, на работе и в общественных местах. Технический прогресс, с которым связано устаревание и частая замена потребительских товаров, сокращает срок жизни электронных устройств, обусловливает экспоненциальный рост электронных отходов в виде выброшенных устройств и их частей. Проблеме роста числа устаревших электронных приборов посвящены многочисленные статьи; поскольку растущие рынки Китая, Индии, Бразилии предъявляют все больший спрос при неуклонном сокращении срока службы электронных устройств. Даже по осторожным оценкам общее число устаревших компьютеров и телефонов в развивающихся регионах станет больше, чем в развитых к 2017 г. В 2012 г. объем электронных отходов оценивается в 48,9 млн. т.⁷ Это на 15,2 % больше по сравнению с объемом мировых электронных отходов в 2011 г.⁸ Даже если темпы роста объема электронных отходов сохранятся на нынешнем уровне, к 2017 г. объем электронных отходов может достичь от 65,49 до 93,510 млн. т.

При этом такие оценки не могут учитывать появление новых технологий. Например, еще 10 лет назад трудно было предположить, что спрос на смартфоны и планшеты превысит спрос на стационарные компьютеры. В результате в будущем это может привести к еще более активному образованию электронных отходов.

Возможно, за последние 50 лет технический прогресс больше, чем любой другой фактор поддерживал экономический рост, формировал индустриальное общество и оказывал сильное влияние на окружающую среду. Электронные отходы являются одним из побочных продуктов такого развития и в перспективе угрожают стать одним из ключевых криминальных товаров.

Торговля отходами – не новое явление. Такие преступные группировки как итальянская мафия и восточноевропейские ОПГ давно вовлечены в незаконный бизнес по «утилизации отходов». Традиционно, оборот отходов включал утилизацию бытовых и промышленных отходов по ценам, ниже чем у легальных операторов, с нарушением законодательства, по защите окружающей среды и обеспечению добросовестной конкуренции.

Объем электронных отходов в следующем десятилетии должен увеличиться и ОПГ будут все более активно пытаться использовать этот ресурс. Распространение электронных приборов, содержащих драгоценные металлы и такие материалы как золото, серебро, никель и палладий уже превратило электронные отходы в ценный товар, торговля, бартер и оборот которого уже осуществляются в мировом масштабе, подобно другим незаконным товарам – таким как наркотики, огнестрельное оружие и исчезающие виды дикой природы. Основными факторами, превращающими электронные отходы в ключевой незаконный товар, являются объем и доходность. Эти два элемента создают динамический цикл, связанный с дефицитом материалов, необходимых для производства электронных товаров повседневного спроса, спрос на которые растет во всем мире, и с изобилием электронных отходов, содержащих эти драгоценные ресурсы.

ОПГ уже глубоко вовлечены в оборот и торговлю электронными отходами, которые обещают значительные прибыли, а в случае разоблачения грозят лишь довольно умеренными штрафами. При этом, экспоненциальный рост объема электронных отходов может превратить их в основной криминальный товар, соперничающий с наркотиками по объему оборота и прибыли.

В настоящее время электронные отходы из ЕС часто переправляются в Западную Африку и в Индию. Расширение рынка электронных отходов может сопровождаться диверсификацией регионов их переработки. Это может привести к незаконной переработке некоторой части электронных отходов в Европе. Подобно тому, как сейчас синтетические наркотики незаконно производятся в подпольных лабораториях, ОПГ могут создать предприятия по переработке электронных отходов, нанося серьезный ущерб окружающей среде и создавая риск для местного населения.

Африка и Азия, в частности, сами становятся крупными источниками электронных отходов, и переработка этих отходов может стать важной отраслью местной промышленности. Влияние развитой глобальной транспортной инфраструктуры на организованную преступность уже было описано в отдельной главе настоящего доклада. Очевидно, однако, что поставки через континенты все более крупных партий отходов привлечет внимание организованной преступности.

ОПГ могут также пытаться извлекать доходы из электронных отходов, получаемых из других источников, помимо бытовых электронных приборов. Солнечные батареи получают все большее распространение в качестве источника энергии и либо изначально предусматриваются в проектах новых сооружений, либо добавляются в ходе осуществления проектов модернизации. Несмотря на широкое распространение солнечных батарей в ЕС, цикл их переработки и утилизации должным образом не организован¹¹. Организованная преступность уже вложила значительные средства в производство «зеленой энергии» и организовала различные схемы мошеннического получения субсидий, имея прямой доступ к предприятиям зеленой энергетики через различные легальные коммерческие структуры. ОПГ, скорее всего, попытаются извлекать доходы от торговли отработанными элементами инфраструктуры зеленой энергетики, поскольку многие из этих установок содержат те же самые металлы и ресурсы, которые можно найти в других электронных изделиях.

Торговля и оборот электронных отходов будут все больше привлекать ОПГ в ЕС и за его пределами. Без необходимых законодательных и правоохранительных мер незаконная торговля электронными отходами может резко вырасти в ближайшем будущем как с точки зрения объемов, так и в отношении методов, используемых преступниками, вовлеченными в этот бизнес. Незаконная переработка электронных отходов опасна для окружающей среды и уже нанесла ей существенный ущерб. Она также вредит здоровью населения, подвергающегося воздействию токсических побочных продуктов переработки. Организованная преступная деятельность по торговле электронными отходами представляет серьезную криминальную угрозу и вызов для государств-членов ЕС, которые должны развивать партнерство в глобальном масштабе, чтобы предотвратить превращение электронных отходов ключевой криминальный товар будущего.

Экономическое неравенство в Европе повышает толерантность общества к организованной преступности, поскольку ОПГ активно действуют в экономически отсталых регионах и выступают как работодатели и провайдеры услуг.

ОПГ будущего смогут приспосабливаться и быстро использовать происходящие изменения, особенно в экономике, находя новые рынки, предлагая новые услуги или разрабатывая новые способы действия. Рост среднего класса в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия, Бразилия и Россия, создаст новые возможности для серьезной и организованной преступностью. Этот средний класс представляет собой обширный рынок для незаконных товаров, а также является потенциальным объектом как легальных, так и нелегальных инвестиций и мишенью для профессиональных мошенников. Средний класс развивающихся стран будет представлять собой рынок до 2 млрд. дополнительных потребителей к 2030 г. В настоящее время на менее чем 1 миллиард человек приходится три четверти мирового потребления. Ожидаемое массивное расширение глобальной потребительской базы вызовет значительное увеличение спроса на все виды товаров и услуг, как легальные, так и нелегальные. ОПГ смогут извлечь из этого выгоду в целом ряде различных областей преступности, включая торговлю наркотиками, торговлю контрафактной продукцией, мошенничество с НДС, акцизное налоговое мошенничество, мошенничество с предоплатой и мошенничество с платежными картами.

Между тем, снижение благосостояния в некоторых частях Европы может заставить ОПГ адаптироваться к потребительской базе, которая способна тратить меньше на незаконные товары, которые они предлагают. Рынок наркотиков по-прежнему будет обусловлен динамикой соотношения между стоимостью и оценкой потребителей, а также наличием наркотиков у поставщиков. Тем не менее, доля на рынке разных наркотиков существенно изменится, так как будет преобладать спрос на более дешевые и «эффективные» наркотики. Спрос на синтетические наркотики, включая новые психоактивные вещества (NPS), как ожидается, значительно возрастет, в то время как кокаин и героин станут менее популярными. Спрос на контрафактные товары может значительно увеличится, так как доходы все большей части населения будет уменьшаться. Экономические трудности могут сделать потребление незаконных продуктов, таких как контрафакт товаров повседневного спроса, более социально приемлемым и услуги и товары, предлагаемые ОПГ будут воспринимается в качестве оправданной альтернативы. ОПГ, производящие контрафактную продукцию также смогут больше полагаться на эксплуатацию нелегального труда, чтобы поддержать производительность на уровне, необходимом для удовлетворения растущего спроса на их продукцию.

Экономический спад во многих государствах-членах ЕС может изменить структуру организованной преступной деятельности. Вместо ориентации на страны Западной Европы, мобильные организованные преступные группировки могут больше внимания уделять Восточной Европе, где экономическое развитие и рост благосостояния предоставляют много возможностей для квартирных краж и угонов автотранспорта.

Бедность и прекращение процветание создают благоприятную почву для криминальной эксплуатации. Экономическое неравенство в ЕС может привести к росту нелегальной иммиграции и торговли людьми в целях эксплуатации труда, принуждения к проституции и преступности. Спрос на дешевую рабочую силу существенно возрастет в результате быстрого расширения глобальной потребительской базы, и вызовет усиление трудовой эксплуатации в традиционно уязвимых отраслях, таких как гостиничный бизнес, строительство или уборка. Отрасли, обычно не связанные с этим явлением, также могут быть затронуты. В будущем, эксплуатация труда может иметь место в контексте новых и возникающих бизнес-моделей, таких как краудсорсинг или быстро расширяющаяся электронная торговля. Жертвами экономического спада могут стать и другие профессиональные и социальные группы. Например, масштабный аутсорсинг в сфере администрации может сопровождаться эксплуатацией опытных и квалифицированных сотрудников в области бухгалтерского учета, ввода данных или любых других услуг, которые могут предоставляться дистанционно в режиме онлайн.

Модели эксплуатации в ЕС уже меняются в результате экономического давления. Жертв сексуальной эксплуатации все чаще перемещают в пределах ЕС и не исключено, что имеющиеся или возникающие экономические диспропорции внутри ЕС могут спровоцировать подобные перемещения с целью трудовой эксплуатации или принуждения к преступности. Граждане ЕС с очень низкими доходами или столкнувшиеся с существенным снижением уровня жизни, будет становиться все более уязвимыми для таких форм эксплуатации, в том числе мошенничества с предоплатой, предоставлением занятости и условиями труда, которые выглядят более благоприятными, чем на легальном рынке труда. Снижение уровня жизни в Европе и рост богатства в странах с развивающейся экономикой также могут подтолкнуть граждан ЕС к эмиграции. Вполне возможно, что ОПГ начнет предлагать комплексные услуги по содействию гражданам ЕС, стремящимся нелегально выехать в страны в Азии или Южной Америки. Европа может по-прежнему оставаться регион назначения для нелегальных мигрантов из менее благополучных стран, но при этом перестанет быть наиболее притягательным местом.

Экономический спад, вероятно, повлечет за собой рост мелких, неорганизованных форм преступности, включая мошенничество с социальными пособиями или кражи. Эти преступления будут также совершать ОПГ, маскируя свою деятельность как по организации крупных уголовных предприятий со сложными структурами. Рост недоверия в обществе представляется особенно опасным и может оказаться выгодным для ОПГ, подрывая доверие граждан к власти и повышая привлекательность организованной преступности в качестве поставщика товаров и работодателя.

Социально-экономические диспропорции служат решающим фактором в распространении социальных волнений и беспорядков. Исторические примеры связи между неравенством и возникновением беспорядков включают так называемые «массовые МВФ-беспорядки» в 1980-х и 90-х гг. Жесткие меры, такие как сокращение социальных выплат или снижение субсидий на основные товары, такие, как продукты питания²² или вода²³, глубоко подорвали доверие граждан к своим правительствам. Неспособность государств обеспечить минимальные стандарты жизни породила множество общественных движений и инициировала волну общественных протестов. Ряд аналогичных событий может быть отмечен в сегодняшней Европе. Экономический кризис породил социальные движения, ставящие под вопрос авторитет государственной власти и требующие открытой демократии в том числе такие движения, как «Индинядос» и «Окупай». Технический прогресс позволил организовывать такие движения в виртуальном режиме. Инструменты, разработанные некоторыми из наиболее радикальных сторонников этих движений, могут причинить существенный ущерб уже в ближайшее время. Методы крипто-анархистских групп могут оказаться весьма полезным для ОПГ, особенно после дальнейшей доработки. Инновации в области самовоспроизводящихся 3D принтеров сделают 3D-печать широко доступной и открыть новые возможности для ОПГ, занимающихся оборотом огнестрельного оружия или торговлей контрафактными товарами. Альтернативные криптовалюты основной функции которых является анонимность, такие как Дарккойн и различных Биткойн-услуг по отмыванию денег, таких как «туман» или «темный кошелек», сделает отслеживание сделок практически невозможным, в значительной степени содействуя торговле незаконными товарами в Интернете.

Насильственные радикализация и организованная преступность пересекаются и взаимодействуют в широком спектре криминальной экономики. Инструменты, разработанные под предлогом социального сопротивления, используются также в преступной деятельности, иногда в переработанном виде. Некоторые склонные к насилию радикальные группы и одиночки используют эту идеологию, чтобы скрыть преступные умыслы и придать более организованный характер своей деятельности. В условиях экономического кризиса и снижения уровня жизни эти группы стали более заметны и получили возможность рекрутировать новых членов, что усиливает представляемую ими угрозу.

Сложные экономические условия будут вовлекать некоторых людей к тяжкую или организованную преступность. Ухудшение экономической ситуации и отсутствие альтернативных источников доходов обеспечивает ОПГ большой приток новых членов. Долгосрочные экономические проблемы могут сделать организованную преступность и ОПГ более социально приемлемыми и создать среду, которая способствует коррупции.

ОПГ будут все активнее проникать в отрасли промышленности, зависящие от природных ресурсов, чтобы действовать в качестве брокеров или агентов при торговле этими ресурсами.

С учетом значительной скорости роста численности населения и роста подушевого потребления электроэнергии, продовольствия и товаров многие страны столкнутся с дефицитом природных ресурсов. Инфильтрация в мультинациональные компании может позволить ОПГ контролировать доступ к природным ресурсам и получать беспрецедентные доходы. На некоторых рынках основных природных ресурсов доминируют монополии или олигополии, что усиливает потенциальную угрозу инфильтрации ОПГ в эти глобальные корпорации. Большинство природных ресурсов находятся за пределами ЕС, поэтому европейские ОПГ не могут непосредственно контролировать их добычу, но они способны найти свои ниши и все чаще выступают в качестве брокеров или агентов, например, для компаний, стремящихся получить права на буровые работы или доступ к трубопроводам.

Началось соперничество за контроль над ресурсами Северного Ледовитого океана и Антарктиды. Доступ в антарктический регион в настоящее время регулируется Договором об Антарктике, который вступил в силу в 1961 г. и защищает континент как научный заповедник. Договор истекает в 2048 г., и вполне возможно, что бедные энергоресурсами страны предпочтут не продлевать его и начнут конкурировать в добыче прогнозируемых 200 млрд. баррелей нефти. Доступ к запасам нефти в Южно-Китайском море в настоящее время также остро оспаривается между китайским и вьетнамским правительствами, и этот спор, как ожидается, продолжится.

ОПГ будут искать различные возможности проникнуть в этот сектор. Повышение цен на нефть сделает откачку нефти из трубопроводов, фильтрацию или промывку промышленного дизельного топлива для использования в качестве автомобильного, мошенничество с НДС и акцизами прибыльной деятельностью для ОПГ. Они также будут активнее заниматься киберпреступностью в попытках получить контроль над критическими инфраструктурами. Некоторые ОПГ уже занимаются этим. Тем не менее, в будущем, ожидается, что многие другие ОПГ будут стремиться активизировать свое участие в этом секторе в результате усиления конкуренции между группами.

Международные нефтяные компании уже изучают запасы нефти на Балканах и глубокие залежи, окружающие африканский континент. Высокий уровень коррупции в обоих регионах создает благоприятную почву для проникновения ОПГ в сферу поставки и технического обслуживания трубопроводов и других видов инфраструктуры.

Подобно нефти, газ является весьма ценным товаром. В настоящее время запасы природного газа извлекаются с помощью новой технологии ректификации, что привело к перенасыщению рынка и снижению цены, особенно в США. Транспортировка сжиженного природного газа не является легкой задачей; крупные инфраструктурные проекты в США направлены на решение этой проблемы с использованием железнодорожного и морского транспорта. ОПГ могут участвовать в строительстве и обслуживании этой инфраструктуры в целях получения доступа и контроля за поставками критических ресурсов. Особенно высок риск проникновения ОПГ в портах, примером чего служит установление каморрой контроля в порту Джоя Тауро в Калабрии, Италия.

Энергетическая безопасность стала предметом серьезной озабоченности ЕС и его государств-членов, которые ищут альтернативные источники энергии. Соединенные Штаты взяли на себя обязательство по скорейшему созданию инфраструктуры, необходимой для экспорта сжиженного природного газа в случае полного прекращения поставок по трубопроводам.

Высокий уровень проникновения ОПГ в энергетические компании по-прежнему вызывает серьезную озабоченность государств-членов ЕС. ОПГ также все чаще стремятся осуществлять преступную деятельность, связанную с установлением цен и поставками нефти и газа на черный рынок.

Вода становится все более дефицитным ресурсом, который уже стал серьезной проблемой в Южной Азии. Население региона, по прогнозам, вырастет на 32 % в течение следующих 30 лет. Конкурентная борьба за ресурсы, как ожидается, усилится и станет основным вопросом национальной политики страны и международных отношений в регионе. Изменение климата может вызвать нехватку воды во многих регионах мира.

ОПГ, вероятно, попытаются получить прибыль от дефицита ценных ресурсов, таких как вода, с помощью незаконного забора или кражи воды и продажи ее по завышенной цене. ОПГ уже осуществляют незаконный забор нефти и газа непосредственно из трубопроводов и легко могут расширить эту деятельность, занявшись также водой. Для получения доступа к водным ресурсам ОПГ могут коррумпировать служащих водораспределительных компаний.

Цены на продукты питания неразрывно связаны с ценами на нефть. Тем не менее, на цены эти цены также влияют засуха и наводнения. Глобальные изменения климата, скорее всего, приведут к более частым засухам и наводнениям, которые также оказывают существенное влияние на колебания цен на продовольствие.

Считается, что рост цен на продовольствие в 2008 г. стал одним из факторов, вызвавших социальные волнения на Ближнем Востоке. Во время арабской весны в 2011 г. цены резко выросли снова, что спровоцировало беспорядки в Алжире, Бахрейне, Египте, Ираке, Ливии, Мавритании, Омане, Сирии, Саудовской Аравии и Уганде. ОПГ могут попытаться извлечь выгоду из нехватки продовольствия и роста цен на него. Вполне возможно, что ОПГ с большими ресурсами начнут накапливать запасы продовольствия, чтобы продать их на черном рынке в будущем. ОПГ, вероятно, будут более активно участвовать в хищении грузов, содержащих продукты питания и другие ценные материалы. В прошлом грузовики ООН с продовольственной помощью уже становились мишенью вооруженных нападений. Такие инциденты могут в будущем могут участиться и затрагивать регулярные маршруты поставок, а не только помощь в зонах конфликтов.

Нехватка продуктов питания, скорее всего, повлечет за собой ухудшение общего качества пищевых продуктов для потребителей в Европе. В ЕС ОПГ смогут использовать растущий спрос на качественные продукты для совершения мошенничества, связанного с переупаковкой или переименованием низкокачественных продуктов. ОПГ также сами производить и распространять продуктов питания низкого качества.

Земля для сельскохозяйственного использования будет становиться все более ценным ресурсом. ОПГ могут попытаться получить контроль над продовольствием и цепочками поставок продуктов питания путем скупки сельскохозяйственных земель. Эта деятельность позволит им получать значительные прибыли и оказывать давление на граждан и государственные учреждения. Продовольственная безопасность является важным условием для функционирования общества и ее подрыв представляется особенно опасным сценарием.

Виртуальные валюты дают все больше возможностей действовать в качестве независимых криминальных предпринимателей, работающих по принципу криминального предоставления услуг, без необходимости прибегать к сложной криминальной инфраструктуре для получения и отмывания денег.

Конец ознакомительного фрагмента.